В Алматы завершились мероприятия 38-й пленарной недели ЕАГ
В Алматы завершились мероприятия 38-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
В заключительный день заседания участники обсудили меры по минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе связанных с нестабильностью в Афганистане. Рассмотрены предложения по совершенствовании этой работы.
Секретариат ЕАГ представил первый проект стратегии на 2024-2028 годы. Среди ключевых направлений: укрепление единства ЕАГ и сотрудничества стран; мониторинг ситуации с рисками, угрозами и уязвимостями в странах ЕАГ и в регионе в целом; взаимодействие с другими участниками глобальной сети FATF и наблюдателями, повышение уровня сотрудничества с региональными группами по типу FATF; повышение уровня соответствия национального законодательства стандартам FATF.
Стратегия будет утверждена на следующем пленарном заседании ЕАГ с учетом поступивших комментариев.
Кроме того, пленарное заседание рассмотрело и положительно оценило результаты совместного форума представителей надзорных органов и международного совета комплаенс, которое прошло в Москве в мае.
Секретариатом совета руководителей подразделений финансовой разведки стран-участниц СНГ представлен доклад о результатах деятельности организации.