Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
9 июня 2023

В Алматы завершились мероприятия 38-й пленарной недели ЕАГ

В Алматы завершились мероприятия 38-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В заключительный день заседания участники обсудили меры по минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе связанных с нестабильностью в Афганистане. Рассмотрены предложения по совершенствовании этой работы.

Секретариат ЕАГ представил первый проект стратегии на 2024-2028 годы. Среди ключевых направлений: укрепление единства ЕАГ и сотрудничества стран; мониторинг ситуации с рисками, угрозами и уязвимостями в странах ЕАГ и в регионе в целом; взаимодействие с другими участниками глобальной сети FATF и наблюдателями, повышение уровня сотрудничества с региональными группами по типу FATF; повышение уровня соответствия национального законодательства стандартам FATF.

Стратегия будет утверждена на следующем пленарном заседании ЕАГ с учетом поступивших комментариев.

Кроме того, пленарное заседание рассмотрело и положительно оценило результаты совместного форума представителей надзорных органов и международного совета комплаенс, которое прошло в Москве в мае.

Секретариатом совета руководителей подразделений финансовой разведки стран-участниц СНГ представлен доклад о результатах деятельности организации.

Источник: https://www.fedsfm.ru/releases/6698
Теги: МЕРОПРИЯТИЯ

Еще по этой теме:

  • 4 июняFATF и MONEYVAL проведут совместное пленарное заседание в июне
  • 26 маяВ Москве открылась 42-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма
  • 26 маяВ Базеле состоялось первое заседание Форума по данным трансграничных платежей
  • 20 маяВ Москве пройдет 42-я Пленарная неделя ЕАГ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance