В Чувашии завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности

Перед судом предстанут 10 предполагаемых участников группы, обвиняемые в создании порядка 30 фиктивных организаций и извлечении дохода в сумме около 50 миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено Следственным управлением МВД по Чувашии в апреле 2017 года по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД.

Оперативники получили информацию о том, что 40-летний житель города Чебоксары решил извлекать доход путем совершения незаконной банковской деятельности и создания фирм-однодневок, для чего привлек ряд местных жителей. Через эти организации производилось обналичивание неучтённых в обороте денежных средств — "черного нала" и извлекался доход в особо крупном размере.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что в течение шести лет через 30 фиктивных организаций, созданных группой, были проведены финансово-хозяйственные операции на сумму более 4 млрд рублей с более чем 3500 контрагентами. Следственные действия проводились как на территории Чувашии, так и за ее пределами, опрошено свыше 500 человек, собрано 50 томов уголовного дела.

К уголовной ответственности по обвинению в незаконной банковской деятельности (ч.2. ст. 172 УК РФ), незаконном образовании юридических лиц (ч.2 ст.173.1) и неправомерном обороте средств платежей (ч.2 ст.187) и легализации доходов, полученных преступным путем (ч.2 ст.  174.1) организованной преступной группой, привлекаются 10 обвиняемых. Все они местные жители, из которых только одна предполагаемая участница группы ранее привлекалась к уголовной ответственности.

Материалы дела после утверждения обвинительного заключения прокуратурой республики направлены в Ленинский районный суд города Чебоксары.