В Казани прошел международный семинар ЕАГ по надзорной деятельности и консультации с частным сектором
26-27 сентября в Казани состоялся V Международный семинар Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) по надзорной деятельности и консультации с частным сектором, сообщил Росфинмониторинг.
Основная идея мероприятия — повышение эффективности системы ПОД/ФТ через инструменты государственно-частного партнерства.
Представителями надзорных органов государств участников и наблюдателей ЕАГ презентованы подходы к взаимодействию с частным сектором в сфере ПОД/ФТ, рассмотрены вопросы эффективности превентивных мер и качества информирования о подозрительных операциях, применения целевых финансовых санкций, а также практики регулирования сектора виртуальных активов.
Особый интерес вызвали презентации ведущих российских финансовых институтов — членов совета комплаенс и представителей научных кругов, которые поделились с международным сообществом опытом внедрения финтех и регтех-проектов, позволяющих повысить эффективность процедур надлежащей проверки клиентов, выявления бенефициарных владельцев и подозрительной активности клиентов для управления рисками ПОД/ФТ.
Участниками семинара поддержана идея создания на площадке ЕАГ специального формата для диалога с частным сектором евразийского региона — Международного совета комплаенс.