Интерфакс
Новости комплаенсМероприятияО проекте
Перейти в систему
Новости комплаенсМероприятияО проекте
Перейти в систему
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
15 марта 2018

В Москве задержали подозреваемых в хищении $1 млн

Задержаны подозреваемые в хищении миллиона долларов через ложный пункт обмена валют в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУ МВД России по Москве совместно с оперативниками УВД по ЦАО при силовой поддержке Росгвардии г.Москвы задержали двоих подозреваемых в мошенничестве", - сказала И.Волк.

По ее словам, потерпевший со своими знакомыми обратился в пункт обмена валют с 1 млн долларов. Операционист, получив сумку с деньгами, закрыл окно кассы якобы для подсчета переданных купюр и покинул помещение через запасной выход.

"Подозреваемые, не имея разрешительных документов и лицензии на осуществление банковской деятельности, арендовали помещение, где ранее функционировала операционная касса. Соучастники злоумышленников порекомендовали потерпевшему данный пункт обмена валют как имеющий наиболее выгодный курс", - сказала И.Волк.

По ее информации, 46-летнему и 43-летнему местным жителям избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", - добавила И.Волк.

Источник: https://77.mvd.ru/news/item/12518384
Теги: FINANCIAL CRIME / FRAUD

Еще по этой теме:

  • 5 июняПользователей популярной электронной почты предупредили о новой схеме мошенников
  • 2 июняБанки в I квартале предотвратили хищение 712 млрд рублей со счетов клиентов
  • 1 июняВ Telegram кратно выросло количество фишинговых схем кражи данных
  • 1 июняМошенники в I кв. похитили у клиентов банков 4,5 млрд руб., защитить от кражи удалось 712 млрд руб. — ЦБ РФ
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости комплаенс
  • Мероприятия
  • О проекте
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2023 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информации