В Росфинмониторинг все чаще поступают обращения граждан о фактах мошенничества
Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками Росфинмонторинга (или "передают" им трубку) и сообщают о каких-либо манипуляциях с деньгами или счетами (несанкционированных переводах, получении кредита на их имя, "заморозках" и др.).
При этом "инспекторы Росфинмониторинга" под разными предлогами просят собеседников передать конфиденциальные данные, совершить платежи по предоставленным реквизитам.
Для убедительности мошенники направляют гражданам поддельные документы: удостоверения якобы сотрудников Росфинмониторинга, письма от ведомства с подложными оттисками печати, символикой Службы, фиктивными подписями и указанием ФИО должностных лиц. Нередко на поддельных письмах аферисты размещают QR-коды, которые ведут на официальный сайт Росфинмониторинга.
Так, в одном случае женщина сообщила в Росфинмониторинг о хищении у нее таким образом более 600 тысяч рублей.
Другому гражданину неизвестные направили "гарантийное письмо" с заведомо незаконным требованием перевести более 140 тысяч рублей по указанным в письме реквизитам. Однако мужчина усомнился в подлинности письма и обратился за разъяснением в Росфинмониторинг.
Материалы переданы в правоохранительные органы.