В Росфинмониторинге прошла рабочая встреча с представителями финансовой разведки Сирии
Росфинмониторинг с рабочим визитом посетила делегация комиссии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Сирии во главе с вице-секретарем Аззамом Хаммадом, сообщили в пресс-службе ведомства.
Замдиректора надзорной службы Герман Негляд отметил
значимость укрепления двусторонних связей между представителями финансовых
разведок России и Сирии. Хаммад, в свою очередь, отметил
многолетнее партнерство Москвы и Дамаска в сфере противодействия отмыванию
преступных доходов и финансированию терроризма.
"Стороны обсудили вопросы повышения квалификации профильных
кадров для антиотмывочной системы Сирии, а также подготовку к проведению
национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма и
дальнейшие шаги по оказанию технического содействия сирийской стороне в области
национальной оценки рисков ОД/ФТ", — рассказали в ведомстве.
Ранее представители подразделения финансовой разведки Сирии
прошли очную стажировку в Международном учебно-методическом центре финансового
мониторинга (МУМЦФМ).