В Росфинмониторинге рассказали об основных мошеннических схемах

По словам замначальника ведомства, в качестве "дропов" ("подрядчиков", у которых аферисты "арендуют" банковские карты)  в противоправную деятельность в основном вовлекают молодежь, которая не понимает серьезности преступлений и собственной ответственности. Поэтому необходимо принимать комплекс мер: вводить административную и уголовную ответственность для тех, кто вовлекает молодых людей в такой вид деятельности.

Также систему заградительных, предупредительных мер, по мнению Лисицына, следует настроить в отношении рисков, связанных с финансированием терроризма. При этом мошенники сами часто используют угрозу совершения такого преступления со стороны жертвы в применяемой ими социальной инженерии.

"Они представляются сотрудниками Росфиномиторинга с целью завладеть денежными средствами граждан. Типичные слова мошенника при подобном диалоге: "Мы выявили, что вы совершаете финансирование терроризма, возьмите кредит, чтобы нивелировать вашу противоправную деятельность". Они показывают фальшивые удостоверения сотрудников нашей службы за подписью руководителей", — рассказал Лисицын.

Замначальника поведал, как недавно в его приемную позвонила девушка, которая сказала, что мошенник, ссылаясь на самого Лисицына, убедил ее взять кредит и перевести деньги на сторонний счет. "В таких ситуациях мы рекомендуем гражданам незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Подчеркну: им надо проявлять повышенные меры предосторожности, а нам вести массовую разъяснительную работу с населением", — отметил замглавы ведомства.