В Росфинмониторинге рассказали об основных мошеннических схемах
Росфинмониторинг активно работает с финансовыми преступлениями и выделяет две основные тенденции мошенничества в 2024 году — это использование "дропов" и социальная инженерия. Об этом рассказал заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын в интервью Национальному банковскому журналу (NBJ).
По словам замначальника ведомства, в качестве "дропов" ("подрядчиков", у которых аферисты "арендуют" банковские карты) в противоправную деятельность в основном вовлекают молодежь, которая не понимает серьезности преступлений и собственной ответственности. Поэтому необходимо принимать комплекс мер: вводить административную и уголовную ответственность для тех, кто вовлекает молодых людей в такой вид деятельности.
Также систему заградительных, предупредительных мер, по
мнению Лисицына, следует настроить в отношении рисков, связанных с
финансированием терроризма. При этом мошенники сами часто используют угрозу
совершения такого преступления со стороны жертвы в применяемой ими социальной
инженерии.
"Они представляются сотрудниками Росфиномиторинга с целью
завладеть денежными средствами граждан. Типичные слова мошенника при подобном
диалоге: "Мы выявили, что вы совершаете финансирование терроризма, возьмите
кредит, чтобы нивелировать вашу противоправную деятельность". Они показывают
фальшивые удостоверения сотрудников нашей службы за подписью руководителей", —
рассказал Лисицын.
Замначальника поведал, как недавно в его приемную позвонила
девушка, которая сказала, что мошенник, ссылаясь на самого Лисицына, убедил ее взять
кредит и перевести деньги на сторонний счет. "В таких ситуациях мы рекомендуем
гражданам незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Подчеркну: им
надо проявлять повышенные меры предосторожности, а нам вести массовую
разъяснительную работу с населением", — отметил замглавы ведомства.