В Росфинмониторинге состоялось заседание коллегии по вопросам работы с данными как основой повышения эффективности системы ПОД/ФТ

В мероприятии приняли участие представители администрации президента РФ, Совфеда, Счетной палаты, Генпрокуратуры, ФСБ, СК, МВД, МИД, Казначейства, ЦБ, ЕАГ, а также руководители и сотрудники центрального аппарата и региональных подразделений Росфинмониторинга, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.

В своем выступлении Юрий Чиханчин подчеркнул, что происходящие в мире социальные и экономические процессы влекут серьезные изменения в финансовой сфере как на национальном уровне, так и в международном измерении.

"Меняются география, формы и виды платежей. С появлением новых технологий уходят привычные банковские операции. Переход от единых международных валютных расчетов к национальным, виртуальным и другим видам показывает, что в ряде случаев бизнес и финансовые институты не готовы в полном объеме приспособиться к данным явлениям. В то же время в новых условиях находит свое место криминальный капитал. Мы должны выйти на качественно новый уровень ситуационного анализа и финансовых расследований, ориентированных на выявление, предупреждение и пресечение не просто конкретных фактов отмывания денег и финансирования терроризма, а их системных проявлений и возможных последствий с учетом меняющейся обстановки", — сказал глава ведомства.

В ходе заседания обсуждался опыт ведомств в сфере работы с большими данными, искусственным интеллектом и иными современными технологическими решениями, а также их использование в борьбе с противоправной финансовой деятельностью.

С докладом на тему развития информационных систем Росфинмониторинга выступил исполняющий обязанности заместителя директора Службы Антон Лисицын.

Спикер подчеркнул, что одним из ключевых направлений работы ведомства является создание единого информационного пространства для взаимодействия всех участников национальной антиотмывочной системы.

Важнейшим инструментом является Международный центр оценки рисков, который представляет собой технологическую платформу для организации оперативного сотрудничества подразделений финансовой разведки стран Евразийского региона в целях объединения усилий по противодействию новым вызовам и угрозам со стороны международного терроризма и транснациональной преступности. МЦОР является одной из первых в мире информационных систем, созданных в целях проведения наднациональной оценки рисков и формирования общего банка данных об угрозах в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Среди передовых технологий и уникальный цифровой сервис "Прозрачный блокчейн", который активно используется сотрудниками Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Сервис позволяет проводить мониторинг криптотранзакций.

Коллегия пришла к выводу, что изменения международной обстановки и стремительное появление все новых технологий ставит перед всеми участниками национальной антиотмывочной системы задачу дальнейшего наращивания усилий по работе с данными и управлениию ими, совершенствованию аналитического инструментария, трансформации подходов к оценке ситуации, а также подготовки высококлассных специалистов в сфере ПОД/ФТ.