В России задержали организаторов псевдоинвестиционной компании, ущерб от действий которой превысил $100 млн
Сотрудники МВД, ФСБ и Росфинмониторинга пресекли противоправную деятельность организаторов и руководителей компании Sincere Systems Group LTD, которая была создана гражданами Украины, действовала в России с 2020 года и занималась мошеннической деятельностью под видом инвестиционной, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Злоумышленники организовали сеть представительств в различных регионах РФ, они проводили семинары, вебинары и собрания с клиентами, убеждая их, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе с применением искусственного интеллекта в биржевой торговле. Тем, кто согласится инвестировать свои средства, обещали доход в размере от 3 до 30 % в месяц, демонстрируя примеры якобы успешных вложений с высокой прибылью.
"Поверившие этим обещаниям граждане вносили депозит путем
перевода денег на сервис по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на
кошельки организаторов проекта. Взамен вкладчики получали выпускаемые компанией
цифровые активы, не обладающие реальной ценностью. Чтобы ввести в заблуждение
клиентов, в их электронных личных кабинетах отображался баланс, который
искусственно увеличивался якобы в результате успешной торговли. Однако вывести
вложенные средства аферисты не позволяли под предлогом блокировки счетов
компании и проведения аудита", — рассказала Волк.
Общий объем денежных средств, полученных организаторами схемы у граждан России, составил более $100 млн. При этом они направляли полученные средства на различные украинские криптовалютные биржи, в том числе WhiteBit, причастные к финансированию вооруженных сил Украины. Также сама компания открыто размещала в соцсетях публикации о финансировании ВСУ совместно с другими так называемыми инвестиционными фондами, такими как United Invest Team.
Полицейские провели более 30 обысков на территории республик Башкортостан, Татарстан, Крым, в Севастополе и Москве. Они изъяли средства связи, компьютерную технику, рекламную и сувенирную атрибутику проекта, материалы с алгоритмами психологического воздействия для вовлечения граждан в деятельность компании, денежные средства, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Следователи возбудили уголовные
дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Двое предполагаемых организаторов
криминальной схемы заключены под стражу, еще 30 человек доставлялись в
подразделения полиции для проведения необходимых следственных действий. Расследование дела продолжается.