В США будут судить банкира, который отмыл полученные отцом взятки на $16 млн
Бывший банкир из Майами Джон Полит признался, что отмывал доходы от взяток, полученных его отцом, Карлосом Политом, бывшим генеральным контролером Эквадора, через финансовую систему США и переводил их в различные инвестиции в Южной Флориде — всего на $16 млн, сообщили в пресс-службе американского Минюста.
По данным ведомства, примерно с 2010 по 2015 год Карлос Полит вымогал и получал взятки от бразильского строительного конгломерата Odebrecht S.A. в обмен на использование своего служебного положения для отмены штрафов в интересах Odebrecht и его бизнеса в Эквадоре. Кроме того, в 2015 году он получил взятку от эквадорского бизнесмена, за что помог ему и его компании с определенными контрактами от государственной страховой компании Эквадора.
Джон Полит помогал своему отцу отмывать доходы от взяток примерно
с 2010 по 2018 год. Он делал так, что преступные доходы "исчезали" в транзакциях
через панамские счета посреднических компаний и флоридские компании,
зарегистрированные на определенных партнеров. Эти деньги он использовал для
покупки и ремонта недвижимости в Южной Флориде и других местах, а также для
покупки ресторанов, химчистки и других предприятий.
Джон Полит признал себя виновным по одному пункту обвинения
в сговоре с целью отмывания денег. Приговор ему должен быть вынесен 30 января
2025 года, и ему грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Его
отец Карлос Полит 1 октября был приговорен к 10 годам тюремного заключения
после того, как в апреле был признан виновным в суде.
Ранее, в декабре 2016 года, бразильская Odebrecht S.A.
признала себя виновной в сговоре с целью нарушения положений о борьбе со
взяточничеством Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) в связи с
широкой схемой выплаты взяток на сумму почти $800 млн государственным
должностным лицам в 12 странах, включая Эквадор.