В США бухгалтер получил 24 месяца тюрьмы за мошенничество с налоговыми вычетами
Бухгалтер из Нью-Джерси Ральф Андерсон приговорен к 24 месяцам тюремного заключения за участие в продаже незаконных налоговых вычетов через мошеннические схемы с синдицированными сервитутами на охраняемые территории, сообщил Минюст США.
По данным правоохранителей, с 2013 по 2019 год Андерсон использовал налоговые схемы, созданные его сообщниками Джеком Фишером и Джеймсом Синнотом, обещая клиентам значительные налоговые вычеты на основании фиктивных пожертвований земельных участков. В этих схемах покупатели приобретали доли в фальсифицированных партнерствах и получали налоговые вычеты за пожертвованные земли, стоимость которых была искусственно завышена.
Андерсон знал, что данные схемы не имеют экономической подоплеки, а клиенты участвовали в них исключительно ради налоговых преимуществ. Для того чтобы подкрепить обоснованность вычетов, он и его сообщники инструктировали клиентов фальсифицировать документы, включая подписанные задним числом соглашения и платежные документы, отметил Минюст.
Сумма незаконных налоговых вычетов, оформленных Андерсоном, составила более $9,3 млн, что привело к ущербу для бюджета США в размере почти $3 млн. За продвижение схем он получил более $300 тыс. комиссионных. Кроме того, он сам использовал эту схему для незаконного уменьшения своих налогов.
Помимо тюремного заключения, суд обязал Андерсона выплатить $3,54 млн в качестве возмещения ущерба. Ранее Фишер и Синнот были приговорены к 25 и 23 годам тюрьмы соответственно.
Общий ущерб, нанесенный IRS в результате этой мошеннической схемы, составил более $400 млн.