Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
11 февраля 2025

В США бухгалтер получил 24 месяца тюрьмы за мошенничество с налоговыми вычетами

Бухгалтер из Нью-Джерси Ральф Андерсон приговорен к 24 месяцам тюремного заключения за участие в продаже незаконных налоговых вычетов через мошеннические схемы с синдицированными сервитутами на охраняемые территории, сообщил Минюст США.

По данным правоохранителей, с 2013 по 2019 год Андерсон использовал налоговые схемы, созданные его сообщниками Джеком Фишером и Джеймсом Синнотом, обещая клиентам значительные налоговые вычеты на основании фиктивных пожертвований земельных участков. В этих схемах покупатели приобретали доли в фальсифицированных партнерствах и получали налоговые вычеты за пожертвованные земли, стоимость которых была искусственно завышена.

Андерсон знал, что данные схемы не имеют экономической подоплеки, а клиенты участвовали в них исключительно ради налоговых преимуществ. Для того чтобы подкрепить обоснованность вычетов, он и его сообщники инструктировали клиентов фальсифицировать документы, включая подписанные задним числом соглашения и платежные документы, отметил Минюст.

Сумма незаконных налоговых вычетов, оформленных Андерсоном, составила более $9,3 млн, что привело к ущербу для бюджета США в размере почти $3 млн. За продвижение схем он получил более $300 тыс. комиссионных. Кроме того, он сам использовал эту схему для незаконного уменьшения своих налогов.

Помимо тюремного заключения, суд обязал Андерсона выплатить $3,54 млн в качестве возмещения ущерба. Ранее Фишер и Синнот были приговорены к 25 и 23 годам тюрьмы соответственно. 

Общий ущерб, нанесенный IRS в результате этой мошеннической схемы, составил более $400 млн.

Источник: https://www.justice.gov/opa/pr/new-jersey-cpa-sentenced-syndicated-conservation-easement-tax-scheme
Теги: TAX EVASION, FINANCIAL CRIME / FRAUD

Еще по этой теме:

  • 22 маяБанки предложили ограничить переводы с карт подростков лимитом в 200 тыс. рублей в месяц
  • 20 маяУщерб от кибермошенничества в 2025 году может вырасти до 330–340 млрд рублей — зампред Сбербанка
  • 16 маяКомитет Госдумы рекомендовал отклонить поправки в ГК РФ из пакета по финансовым пирамидам
  • 16 маяОбъем похищенных мошенниками средств в I кв. 2025 года вырос в 1,6 раза, до 6,9 млрд рублей
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance