Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
10 февраля 2025

В США бухгалтера обвинили в подаче ложных налоговых деклараций

Федеральное большое жюри в американском Сан-Франциско предъявило обвинение сертифицированному бухгалтеру Майклу М. Гилберту из Сан-Рафаэля в подаче ложных налоговых деклараций в Налоговую службу США (IRS), сообщил Минюст США.

Согласно обвинительному заключению, Гилберт, владеющий бухгалтерской и налоговой компанией M.M. Gilbert & Company Inc. (M.M. Gilbert), скрывал часть доходов своего бизнеса с 2017 по 2020 год.

Следствие установило, что Гилберт предлагал клиентам схемы по "налоговым стратегиям" и "пожертвованиям", в рамках которых средства перечислялись на счета его другой компании — White Mountain Properties Inc. (White Mountain). Эти платежи не отражались в налоговых декларациях White Mountain за 2017-2021 годы, а затем часть этих средств — более $5 млн — была переведена Гилбертом на его личные счета в 2020-2021 годах без указания в индивидуальных налоговых декларациях.

Гилберт предстанет перед судом 19 февраля. Если его вина будет доказана, ему грозит до трех лет тюрьмы за каждый эпизод подачи ложной налоговой декларации.

Источник: https://www.justice.gov/opa/pr/california-cpa-indicted-filing-false-tax-returns
Теги: TAX EVASION

Еще по этой теме:

  • 6 маяCredit Suisse заплатит $511 млн за содействие в уклонении от уплаты налогов в США
  • 19 февраляGoogle выплатит €326 млн для урегулирования налогового спора с властями Италии
  • 11 февраляВ США бухгалтер получил 24 месяца тюрьмы за мошенничество с налоговыми вычетами
  • 10 февраляВ США налогового консультанта обвинили в фальсификации деклараций
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance