В США бухгалтера обвинили в подаче ложных налоговых деклараций
Федеральное большое жюри в американском Сан-Франциско предъявило обвинение сертифицированному бухгалтеру Майклу М. Гилберту из Сан-Рафаэля в подаче ложных налоговых деклараций в Налоговую службу США (IRS), сообщил Минюст США.
Согласно обвинительному заключению, Гилберт, владеющий бухгалтерской и налоговой компанией M.M. Gilbert & Company Inc. (M.M. Gilbert), скрывал часть доходов своего бизнеса с 2017 по 2020 год.
Следствие установило, что Гилберт предлагал клиентам схемы по "налоговым стратегиям" и "пожертвованиям", в рамках которых средства перечислялись на счета его другой компании — White Mountain Properties Inc. (White Mountain). Эти платежи не отражались в налоговых декларациях White Mountain за 2017-2021 годы, а затем часть этих средств — более $5 млн — была переведена Гилбертом на его личные счета в 2020-2021 годах без указания в индивидуальных налоговых декларациях.
Гилберт предстанет перед судом 19 февраля. Если его вина будет доказана, ему грозит до трех лет тюрьмы за каждый эпизод подачи ложной налоговой декларации.