В США экстрадировали причастного к афере с криптовалютными псевдоинвестициями на $37 млн
В США из Нидерландов экстрадировали гражданина Китая Чжэн Чжао, которого считают одним из участников глобальной аферы с криптовалютными псведоинвестициями. Схема работала из Камбоджи и затронула 174 американца, общий ущерб превысил $36,9 млн, сообщили в пресс-службе Минюста США.
По данным ведомства, Чжао предположительно входил в международную преступную сеть. Участвовавшие в схеме мошенники связывались с американцами через соцсети, звонки, мессенджеры и даже сайты знакомств, втирались в доверие, а затем предлагали "выгодные инвестиции" в цифровые активы, заманивая на фейковые сайты, имитировавшие настоящие криптоплатформы. Жертвам показывали "рост вложений", хотя деньги уже были похищены.
Более $36,9 млн со счетов в американских банках были переведены на счет в Deltec Bank (Багамы), конвертированы в USDT и отправлены в Камбоджу, где их распределили между организаторами мошеннических центров.
Чжао вменяют сговор с целью отмывания денег, ему грозит максимальный срок — 20 лет. Уже восемь соучастников по этому делу пошли на сделку и признали вину, отметили в Минюсте.