В США гражданина Украины обвинили в налоговом мошенничестве на $9,5 млн и отмывании денег на $11 млн
Владелец компаний по трудоустройству во Флориде, гражданин Украины Олег Олейник признал себя виновным в налоговом мошенничестве и отмывании денег, сообщили в американском Минюсте.
Согласно судебным документам и заявлениям, сделанным в суде, в период с августа 2007 года по август 2021 года Олейник и другие лица владели и управляли рядом компаний по подбору персонала в Южной Флориде, включая Paradise Choice LLC, Paradise Choice Cleaning LLC, Tropical City Services LLC и Tropical City Group LLC. Они способствовали трудоустройству иностранцев-нерезидентов, которым не разрешалось работать в США, в индустрии гостеприимства и помогали уклоняться от начисления и сбора федеральных подоходных налогов и налогов на заработную плату.
Олейник нанес Соединенным Штатам налоговый ущерб в размере более $9,5 млн. Также он и его соответчики отмыли более $11 млн доходов от своей схемы.
Слушание по вынесению приговора будет назначено позднее.
Олейнику грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.