Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
10 февраля 2025

В США налогового консультанта обвинили в фальсификации деклараций

Федеральное жюри предъявило обвинение жителю штата Мэн Тьерри Мусесе в подготовке фальшивых налоговых деклараций для клиентов и мошенничестве, сообщил Минюст США.

Согласно обвинительному заключению, Мусесе управлял налоговым бизнесом в барбершопе, которым владел в городе Оберн. В 2021 и 2022 годах он якобы подавал в IRS (Налоговое управление США) фальшивые налоговые декларации для 17 клиентов, указывая фиктивные убытки, налоговые льготы на топливо и кредиты на энергоэффективные дома, обеспечивая незаконные налоговые возвраты.

В 2023 году он продолжил деятельность, даже после отзыва его идентификационного номера электронного декларанта. Также Мусесе обвиняется в фальсификации собственных налоговых деклараций за 2021 и 2022 годы.

Кроме того, он якобы присваивал часть налоговых возвратов клиентов, предоставляя им поддельные копии деклараций, отличающиеся от отправленных в IRS.

В случае признания вины Мусесе грозит до 3 лет тюрьмы за каждый случай подачи ложной декларации и до 20 лет за каждое обвинение в мошенничестве.

Источник: https://www.justice.gov/opa/pr/maine-return-preparer-charged-preparing-false-tax-returns-clients
Теги: TAX EVASION

Еще по этой теме:

  • 6 маяCredit Suisse заплатит $511 млн за содействие в уклонении от уплаты налогов в США
  • 19 февраляGoogle выплатит €326 млн для урегулирования налогового спора с властями Италии
  • 11 февраляВ США бухгалтер получил 24 месяца тюрьмы за мошенничество с налоговыми вычетами
  • 10 февраляВ США бухгалтера обвинили в подаче ложных налоговых деклараций
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance