Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
4 декабря 2024

В США перед судом предстанет перуанец, управлявший мошенническими кол-центрами

Из Перу в США экстрадировали 36-летнего Дэвида Корнехо Фернандеса, которого обвиняют в содействии мошенническим схемам, совершенным многочисленными перуанскими кол-центрами, которые обманывали жертв по всей территории Соединенных Штатов. Об этом сообщили Министерство юстиции и Служба почтовой инспекции США (USPIS).

Корнехо был арестован перуанскими властями 17 мая в соответствии с запросом США об экстрадиции. Согласно обвинительному заключению, с ноября 2012 года по июнь 2019-го он предоставлял мошенническим кол-центрам телефонные линии на базе Интернета, услуги по подмене идентификатора вызывающего абонента и возможности записи разговоров.

Корнехо помогал сообщникам в Перу совершать мошеннические и вымогательские звонки уязвимым испаноязычным людям в США. Жертвам сообщали, что они якобы могут получить приз, например, планшет с курсом английского языка, и многие пострадавшие выражали заинтересованность в этом. Потом им говорили, что для получения призов необходимо внести крупные платежи, а когда жертвы отказывались, звонившие утверждали, что те столкнутся с серьезными последствиями, включая судебные разбирательства, арест или ущерб их иммиграционному статусу, если не заплатят. Мошенники выдавали себя за адвокатов, судебных чиновников, федеральных агентов и полицейских, чтобы угрожать и запугивать жертв, заставлять их платить.

Корнехо снабжал своих сообщников программным обеспечением, а иногда обучал, как убедительно выдавать себя за правительственных чиновников и вымогать деньги у жертв. Он предоставил своим подельникам технологию для манипулирования номерами телефонов, и те выглядели так, будто принадлежали федеральным агентствам США, судебным чиновникам или правоохранительным органам. Корнехо также сумел включить записи в телефонные звонки своих сообщников, которые, по-видимому, были сделаны в реальных судах США, полицейских управлениях и федеральных агентствах, включая Службу гражданства и иммиграции США (USCIS). Это помогало еще больше запугивать жертв.

Корнехо предъявили обвинения в сговоре, мошенничестве с использованием электронных средств связи и вымогательстве, ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Источник: https://www.justice.gov/opa/pr/peruvian-national-extradited-facilitating-peruvian-call-center-scheme-threatened-and
Теги: FINANCIAL CRIME / FRAUD

Еще по этой теме:

  • 9 июляСбербанк предлагает обязать операторов связи бесплатно передавать данные в госсистему "Антифрод"
  • 9 июляСбербанк отмечает снижение объема краж средств мошенниками по схеме NFC Gate в 7 раз за месяц
  • 4 июляМВД РФ напомнило о наказании за дропперство
  • 30 июняЦБ опубликовал инструкцию, как распознать мошенников с первых секунд звонка
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance