В США президент компании украл более $6,1 млн по схеме инвестиционного мошенничества
В США президент и главный исполнительный директор компании из Лас-Вегаса Collector's Coffee Inc. Николай Контилай признал себя виновным в мошенничестве, сообщили в американском Минюсте. С 2012 по 2018 год он делал или просил делать других многочисленные ложные и вводящие в заблуждение заявления, чтобы побудить инвестировать в Collector's Coffee — компанию, которая, по его словам, была на грани запуска онлайн-аукциона предметов коллекционирования, таких как голливудские и спортивные памятные вещи.
Контилай заявлял, что средства инвесторов будут использоваться в законных деловых целях, что он сам вложил миллионы долларов в компанию и не получал зарплату, и в итоге Контилай успешно привлек около $23 млн. Вместо того, чтобы законно использовать вырученные средства, он похитил около $6,1 млн, которые потратил на предметы роскоши, квартиры и автомобили.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала
расследование в отношении Контилая на предмет незаконного присвоения средств
инвесторов примерно в 2017 году. Контилай препятствовал расследованию,
подделывая документы, и солгал под присягой SEC. Контилаю предъявили обвинения,
он находился под следствием, но в 2020-м бежал в Россию, а в 2023-м был арестован
в Германии и позднее экстрадирован в США.
В итоге Контилай признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.