Заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд выступил на XXII конференции по ПОД/ФТ
В Москве прошла XXII Конференция по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. На мероприятии выступил статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.
Конференция по ПОД/ФТ проводится ежегодно Ассоциацией российских банков (АРБ) совместно с Росфинмониторингом и Банком России.
В фокусе внимания участников – актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского антиотмывочного законодательства, государственно-частного партнерства в сфере ПОД/ФТ.
В своем выступлении Герман Негляд выразил благодарность российским банкам за многолетнее сотрудничество по вопросам применения антиотмывочных норм, внедрения цифровых технологий и обмена информацией.
Представитель службы отметил, что совместная работа необходима для решения задач национальной безопасности. При этом на сегодняшний день одним из ключевых является риск финансирования террористической и экстремистской деятельности.
"После трагических событий, которые произошли в Красногорске в марте этого года, будет определенная «настройка» системы противодействия терроризму и его финансированию. В частности, готовятся предложения по совершенствованию системы замораживания активов террористов и лиц, относящихся к их окружению", — отметил Герман Негляд.
По его словам, другими серьезными рисками являются нелегальная деятельность на финансовом рынке, использование преступниками драгоценных металлов и камней, финансирование незаконного оборота наркотиков.
Как указал замглавы ведомства, совместно с банковским сообществом прорабатываются инициативы оп отслеживанию операций с цифровым рублем, запуску экспериментального правового режима по регулированию оборота криптовалюты, усиленному мониторингу операций лиц, использующих чужие финансовые инструменты ("дропы"), применению новых технологий, искусственного интеллекта в целях ПОД/ФТ, развитию безопасных механизмов удаленной идентификации, развитию международного движения по финансово безопасности.