Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Санкции
7 октября 2024

Bank of Cyprus закрыл примерно 20 тыс. счетов, принадлежавших 7 тыс. российских клиентов

Крупнейший банк Кипра, Bank of Cyprus, закрыл примерно 20 тысяч счетов, принадлежавших около 7 тысячам клиентам с российским гражданством, после начала военного конфликта в Украине. Об этом говорится в ответе представителя банка Карена Ле Канну на запрос Frank Media.

По его словам, Bank of Cyprus начал санацию клиентского портфеля банка еще в 2014 года после введения антироссийских санкций, последовавших в ответ на присоединение Крыма. "На момент начала санации клиентского портфеля банка в 2014 году на россиян приходилось 4% клиентского портфеля. Сегодня эта доля составляет всего 0,4%", — передал он. 

Оставшиеся счета в банке, по данным Ле Канну, в основном принадлежат российским гражданам пенсионного возраста. По словам представителя Bank of Cyprus, при принятии решения о том, каким клиентам закрыть счет, банк руководствовался "международными стандартами комплаенса" и собственной политикой по управлению рисками. 

"Наша позиция в отношении рисков определяется не национальностью клиента, а характеристиками рисков, которые он представляет, и эти характеристики меняются со временем, — говорится в его ответе, полученном по электронной почте. — В целом, банк следует осторожному подходу, чтобы заблаговременно защитить свою репутацию и интересы клиентов и акционеров".

На вопрос о дальнейшей политике банка в отношении российских граждан, Ле Канну ответил, что "банк рассматривает и оценивает возможные отношения с гражданами России, которые законно проживают в Европе, не находятся под международными санкциями, и ведут допустимую деятельность в секторах, соответствующих политике банка".

Ранее Bank of Cyprus сообщал, что планировал закрыть счета 4 тысяч клиентов, имеющих российский паспорт и не проживающих в странах ЕС, к лету 2023 года. В апреле прошлого года представитель банка Карен Ле Канну связывал это решение с приостановкой членства России в FATF и включением России в список налоговых юрисдикций, не сотрудничающих с Европейским союзом. Свои представительства в Москве и Санкт-Петербурге Bank of Cyprus закрыл в начале 2024 года.

Теги: БАНКИ, САНКЦИИ_БИЗНЕС ПОСЛЕДСТВИЯ, СТРАНОВОЙ РИСК

Еще по этой теме:

  • 17 июняЛондонский суд подтвердил запрет для ВТБ на разбирательства против JP Morgan за пределами арбитража
  • 17 июняCAS обязал West Ham выплатить ЦСКА 8,5 млн евро по трансферу Влашича, несмотря на санкции
  • 16 июняМинфин США оштрафовал GVA Capital на $216 млн за нарушение санкций против России
  • 16 июняFATF обновила список стран под усиленным мониторингом: из "серого списка" исключены Хорватия, Мали и Танзания
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance