Гражданина Венесуэлы осудили в США за поставку венесуэльской компании деталей самолетов в обход санкций
В США к 30 месяцам тюремного заключения приговорили Джорджа Семерена Кинтеро из Венесуэлы с последующим нахождением под надзором в течение трех лет. Он признан виновным в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и участии в схеме уклонения от санкций США, введенных в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA). Об этом сообщили в пресс-службе американского Минюста.
Согласно судебным документам, в период с января 2019-го по декабрь 2021 года, узнав о санкциях, наложенных на PdVSA, Семерен и его сообщники разработали схему незаконной закупки деталей самолетов из Соединенных Штатов для обслуживания парка самолетов PdVSA в Венесуэле в нарушение санкций США и экспортного контроля.
Семерен, который был сотрудником отдела закупок PdVSA, и его
сообщники скрыли от американских компаний, что запрошенные детали
предназначались для Венесуэлы и PdVSA, используя третьи стороны в других
странах, в том числе компанию Novax Group SA в Коста-Рике и компанию Aerofalcon
SL в Испании, в качестве предполагаемых покупателей и конечных пользователей
деталей для самолетов.
Семерен и его сообщники заставили сторонние компании лгать
американским поставщикам запчастей, составлять ложные декларации в таможенных
формах и товаросопроводительных документах, фабриковать счета-фактуры
поставщиков и предоставлять поддельные сертификаты конечного пользователя.
Семерен и его сообщники использовали экспедиторов и судоходные компании,
расположенные в Южном округе Флориды, для перевозки деталей.
Обвинительное заключение по этому делу было вынесено Семерену
и девяти его сообщникам, мужчина признал себя виновным.