Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Санкции
6 мая 2025

США ввели санкции против лидера вооруженной группировки в Мьянме за кибермошенничество и торговлю людьми

5 мая 2025 года Минфин США объявил о введении санкций против военизированной группировки Karen National Army (KNA) в Мьянме, ее лидера Соу Чит Тху и его сыновей — Соу Хту Э Муу и Соу Чит Чита. По данным ведомства, группировка причастна к масштабным кибермошенничествам, торговле людьми и трансграничной преступности, от которых пострадали тысячи граждан США.

KNA контролирует регион в Шве Кокко (округ Мьявадди, штат Карен), расположенный на границе Мьянмы с Таиландом. Именно там действует большинство преступных синдикатов, специализирующихся на кибермошенничестве. Организация, по данным американского OFAC, извлекает прибыль, сдавая земли криминальным структурам, обеспечивая охрану мошеннических центров и поставляя им коммунальные услуги.

KNA ранее действовала как Пограничные войска под управлением армии Мьянмы, но в марте 2024 года переименовалась, якобы чтобы дистанцироваться от военного режима. Тем не менее сотрудничество с военными продолжалось как минимум до сентября 2024 года. Лидер группировки Соу Чит Тху был ранее внесен в санкционные списки Великобритании (2023) и Евросоюза (2024) за участие в схемах принудительного труда и связи с военными Мьянмы.

Сыновья Чит Тху — Соу Хту Э Муу и Соу Чит Чит — играют ключевые роли в преступной структуре. Первый участвует в бизнес-проектах, связанных с мошенническими центрами, а второй активно взаимодействует с армией, руководит батальонами KNA и имеет доли в связанных с группировкой компаниях, сообшают американские власти.

По данным Минфина США, мошеннические схемы, исходящие из Юго-Восточной Азии, становятся все более изощренными. В ряде случаев жертвы, часто пережившие эмоциональные потрясения, обманываются через продолжительные онлайн-общения, иногда с участием моделей и видеозвонков. Их убеждают инвестировать в фиктивные криптоплатформы, показывают фальшивую прибыль, а затем исчезают с деньгами. Только в 2022 году потери американцев от таких схем превысили $2 млрд, а в 2023 году — $3,5 млрд.

Новые санкции вводятся на основании указов президента США №13581 (с поправками) и №14014. Все активы санкционированных лиц и организаций, находящиеся в США или под контролем американских граждан, будут заморожены. Также запрещены любые финансовые операции с ними. Нарушители рискуют попасть под вторичные санкции, а иностранные лица — стать объектами расследования, если они способствуют обходу ограничений.

Минфин подчеркивает, что конечная цель санкций — добиться изменения поведения, а не наказания. Подсанкционные лица могут подать запрос на исключение из санкционных списков в установленном порядке.

Источник: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0129
Теги: САНКЦИИ_США

Еще по этой теме:

  • 22 маяМинфин США ввел санкции против двух высокопоставленных членов террористической организации Cartel del Noreste
  • 20 маяАдминистрация США предупреждала РФ, что не может контролировать инициативы Конгресса по новым санкциям — Рубио
  • 19 маяСША и Швейцария подписали меморандум о взаимопонимании при применении санкций
  • 16 маяСША внесли в санкционный список чиновников и посредников "Хезболлы"
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance