США ввели санкции против лидера вооруженной группировки в Мьянме за кибермошенничество и торговлю людьми
5 мая 2025 года Минфин США объявил о введении санкций против военизированной группировки Karen National Army (KNA) в Мьянме, ее лидера Соу Чит Тху и его сыновей — Соу Хту Э Муу и Соу Чит Чита. По данным ведомства, группировка причастна к масштабным кибермошенничествам, торговле людьми и трансграничной преступности, от которых пострадали тысячи граждан США.
KNA контролирует регион в Шве Кокко (округ Мьявадди, штат Карен), расположенный на границе Мьянмы с Таиландом. Именно там действует большинство преступных синдикатов, специализирующихся на кибермошенничестве. Организация, по данным американского OFAC, извлекает прибыль, сдавая земли криминальным структурам, обеспечивая охрану мошеннических центров и поставляя им коммунальные услуги.
KNA ранее действовала как Пограничные войска под управлением армии Мьянмы, но в марте 2024 года переименовалась, якобы чтобы дистанцироваться от военного режима. Тем не менее сотрудничество с военными продолжалось как минимум до сентября 2024 года. Лидер группировки Соу Чит Тху был ранее внесен в санкционные списки Великобритании (2023) и Евросоюза (2024) за участие в схемах принудительного труда и связи с военными Мьянмы.
Сыновья Чит Тху — Соу Хту Э Муу и Соу Чит Чит — играют ключевые роли в преступной структуре. Первый участвует в бизнес-проектах, связанных с мошенническими центрами, а второй активно взаимодействует с армией, руководит батальонами KNA и имеет доли в связанных с группировкой компаниях, сообшают американские власти.
По данным Минфина США, мошеннические схемы, исходящие из Юго-Восточной Азии, становятся все более изощренными. В ряде случаев жертвы, часто пережившие эмоциональные потрясения, обманываются через продолжительные онлайн-общения, иногда с участием моделей и видеозвонков. Их убеждают инвестировать в фиктивные криптоплатформы, показывают фальшивую прибыль, а затем исчезают с деньгами. Только в 2022 году потери американцев от таких схем превысили $2 млрд, а в 2023 году — $3,5 млрд.
Новые санкции вводятся на основании указов президента США №13581 (с поправками) и №14014. Все активы санкционированных лиц и организаций, находящиеся в США или под контролем американских граждан, будут заморожены. Также запрещены любые финансовые операции с ними. Нарушители рискуют попасть под вторичные санкции, а иностранные лица — стать объектами расследования, если они способствуют обходу ограничений.
Минфин подчеркивает, что конечная цель санкций — добиться изменения поведения, а не наказания. Подсанкционные лица могут подать запрос на исключение из санкционных списков в установленном порядке.