Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Санкции
8 июля 2020

ИТОГИ КВАРТАЛА: Объем обновлений санкционных списков 9 юрисдикций во II квартале снизился примерно на 25%

Количество обновлений (1) санкционных списков 9 юрисдикций во II квартале снизилось примерно на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из проведенного проектом X-Compliance исследования.

Речь идет об обновлениях санкционных списков США, Великобритании, ЕС, Швейцарии, Австралии, ООН, Японии, Украины и Канады.

В общей сложности во II квартале 2020 года проект зафиксировал 150 обновлений санкционных списков. При этом обновления коснулись почти 3500 лиц, что более чем в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

За рассматриваемый период на США пришлось более трети всех обновлений санкционных списков — 57, на втором месте Великобритания (22), на третьем — ЕС (21). При этом Канада не обновляла санкционный список во II квартале. 

Во II квартале 18 обновлений были связаны с российскими лицами. В частности, добавлены сведения о 210 лицах, обновлены — 182, исключены — 10. Добавляли сведения о российских лицах США и Украина.

В целом почти каждая из юрисдикций обновляла один санкционный список. Среди них, в частности, австралийский DFAT, британский HM Treasury, список ООН UN Sanctions, украинский Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions), швейцарский SECO, а также японский Japanese finance ministry sanctions.

ЕС использовал 2 списка — The Restrictive measures (sanctions) in force и The EU Air Safety List.

В США изменения вносились в несколько списков, включая Specially Designated Nationals List, Denied Persons List, Entity List, Nonproliferation Sanctions, Cuba Restricted List, а также Statutorily Debarred Parties.

В России для введения ограничений используется перечень "Специальных экономических мер", который регулируется федеральным законом "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" (2).

Так, в октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ (3) о введении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины. В этой связи российский кабмин в начале ноября 2018 года принял постановление (4), в котором сформировал перечень физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся ограничения.

На данный момент в перечень входят 568 физических и 75 юридических лиц. В этом году список обновлялся только один раз в апреле. Тогда из перечня были исключены сведения о 2 иностранных физических лицах.

X-Compliance — российский информационный сервис, который нацелен на выявление, оценку и эффективное управление комплаенс-рисками. Специализация проекта сфокусирована на таких сферах, как ПОД/ФТ, противодействие коррупции, санкции, FATCA/CRS, противодействие использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. 

(1) X-Compliance понимает под обновлениями добавление, исключение или изменение данных об одном физическом или юридическом лице, а также группах лиц. Исходя из этого, одно обновление может добавлять, исключать или изменять сведения как об одной, так и нескольких записей о юридических и физических лицах

(2) Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах"

(3) Указ Президента РФ от 22 октября 2018 года № 592 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации"

(4) Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2018 года N 1300 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. N 592"

Теги: САНКЦИИ

Еще по этой теме:

  • 30 апреляСуды начинают наказывать за обход контрсанкций: юристы рассказали о схемах, делах и последствиях
  • 11 апреляПарламент Финляндии одобрил запрет россиянам на сделки с недвижимостью
  • 1 апреляСтатистика X-Compliance по санкциям на 31.03.2025
  • 3 мартаСтатистика X-Compliance по санкциям на 28.02.2025
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance