Минфин США оштрафовал GVA Capital на $216 млн за нарушение санкций против России
OFAC США наложил штраф в размере $215,988,868 на венчурный фонд GVA Capital Ltd. за систематическое нарушение санкционного режима, а также за неисполнение требований по раскрытию информации.
Согласно заявлению OFAC, с 2018 по 2021 год GVA Capital продолжал управлять инвестициями российского миллиардера Сулеймана Керимова, несмотря на его нахождение в санкционном списке с апреля 2018 года. Фонд осуществлял взаимодействие с племянником Керимова — Нариманом Гаджиевым, которого считал доверенным лицом инвестора. Именно через него велась координация операций.
В результате расследования также выяснилось, что GVA Capital не предоставил своевременный и полный ответ на официальный запрос OFAC, скрыв более тысячи документов, касающихся операций с активами, связанными с Керимовым. Это привело к 28 отдельным нарушениям требований по отчетности.
OFAC квалифицировал действия фонда как "преднамеренное и грубое нарушение" санкционного режима. В числе отягчающих обстоятельств — личные контакты топ-менеджмента GVA Capital с Керимовым, организация его инвестиций в стартапы в США, а также попытки распределения активов, потенциально приносящих экономическую выгоду "российскому олигарху".
Это один из крупнейших штрафов, наложенных на венчурную фирму за нарушение санкционного законодательства. OFAC подчеркнул важность соблюдения санкционного комплаенса, особенно для так называемых "финансовых привратников" — профессиональных посредников, способных содействовать обходу санкций.