Минфин США вводит санкции против нефтяной сети, финансирующей военный аппарат Ирана
OFAC Минфина США ввело санкции против международной сети, способствующей поставкам миллионов баррелей иранской нефти в Китай на сотни миллионов долларов. Поставки осуществлялись в интересах Генерального штаба вооружённых сил Ирана (AFGS) и его подконтрольной компании Sepehr Energy Jahan Nama Pars (Sepehr Energy). Санкции распространяются на ряд юридических и физических лиц в Китае, Индии, ОАЭ, а также на несколько судов.
Ежегодно Иран зарабатывает миллиарды долларов на продаже нефти, используя эти средства для "финансирования дестабилизирующих действий в регионе" и поддержки террористических группировок, включая Хамас, хуситов и "Хезболлу". AFGS использует сети зарубежных компаний-прикрытий и посредников для осуществления этих продаж и транспортировки нефти.
"Иранский режим продолжает использовать доходы от нефти для развития своей ядерной программы, производства смертоносных баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также для поддержки террористических группировок", — заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Соединенные Штаты привержены борьбе с любыми попытками Ирана финансировать эти разрушительные действия".
Санкции в рамках исполнительных указов
Данные санкции вводятся в соответствии с исполнительными указами (E.O.) 13224 (с поправками E.O. 13886) и E.O. 13902, которые предоставляют Минфину право накладывать ограничения на ключевые секторы иранской экономики. Эти меры соответствуют меморандуму о национальной безопасности президента США от 4 февраля, направленному на оказание максимального экономического давления на Иран.
OFAC уже вносило Sepehr Energy в санкционный список 29 ноября 2023 года за материальную поддержку Министерства обороны и вооруженных сил Ирана (MODAFL). В свою очередь, MODAFL было внесено в санкционный список 26 марта 2019 года за поддержку спецподразделения КСИР "Аль-Кудс". 11 октября 2024 года министр финансов США определил нефтяной и нефтехимический секторы Ирана как подлежащие санкциям в соответствии с E.O. 13902.
Судно SIRI и его роль
Sepehr Energy и его дочерние компании используют методы уклонения от санкций, включая фальсификацию морских документов, чтобы скрыть происхождение иранской нефти. Этот поток доходов обеспечивает миллиарды долларов в год для финансирования вооружённых сил Ирана и их союзников.
Танкер под флагом Коморских островов ANTHEA (IMO: 9281683), ныне известный как SIRI, курсирует у берегов Сингапура, перевозя миллионы баррелей иранской нефти по заказу Sepehr Energy и AFGS. Капитан судна, гражданин Ирана Араш Лавиан, предпринимает меры для сокрытия истинного наименования судна и фальсификации документов.
Кроме того, индийская компания Marshal Ship Management Private Limited, имеющая офисы на Филиппинах и в ОАЭ, предоставила экипаж для SIRI и других судов, связанных с Sepehr Energy, включая ELSA, HEBE и BOREAS. Руководитель компании, гражданин Индии Райан Ксавьер Аранха, также попал под санкции.
Прочая деятельность AFGS и Sepehr Energy
Фигурант санкционного списка Elyas Niroomand Toomaj продолжает координировать нелегальные поставки нефти. В декабре 2024 года Sepehr Energy перевезла почти два миллиона баррелей иранской нефти стоимостью более $100 млн на судне OXIS (IMO: 9224805), принадлежащем компании Miletus Line Ltd из Сейшельских островов. Подобным образом судно GIOIOSA (IMO: 9198082), зарегистрированное в Панаме и принадлежащее Gozoso Group Ltd из Гонконга, доставило в Китай 700 тыс. баррелей нефти.
Дополнительные "теневые" суда
OFAC также ввел санкции против судов CH BILLION (IMO: 9276585) и STAR FOREST (IMO: 9237632) за их роль в транспортировке иранской нефти в Китай. Эти суда ранее перевозили нефть на сотни миллионов долларов в интересах КСИР. Владельцами и операторами судов являются гонконгская Young Folks International Trading Co., Limited и китайская Lucky Ocean Shipping Limited, которые также попали под санкции.
Последствия санкций
Все активы и имущество попавших под санкции лиц в США или находящиеся под контролем американских граждан блокируются. Любые компании, находящиеся в собственности заблокированных лиц (50 % и более), также подпадают под санкции. Любые финансовые операции с санкционными лицами запрещены без специального разрешения OFAC.
Нарушение санкционного режима может повлечь за собой гражданские и уголовные наказания. OFAC может налагать штрафы на основании строгой ответственности. Также финансовые учреждения и другие субъекты рискуют попасть под вторичные санкции за проведение операций с указанными лицами.
Кроме того, санкции предусматривают ограничения на операции банков, работающих с лицами из санкционного списка, вплоть до запрета на открытие корреспондентских счетов в США.
OFAC подчеркивает, что санкции направлены не на наказание, а на изменение поведения субъектов. Компании и лица, желающие выйти из санкционного списка, могут подать соответствующую заявку через официальный процесс OFAC.