Находящийся под санкциями российский предприниматель владел долей в SpaceX через траст — СМИ
Российский сенатор, один из богатейших людей страны, владел долей в SpaceX Илона Маска через траст даже после того, как был включен в санкционный список первой администрацией Трампа, что выявило пробелы в механизме соблюдения санкционных правил, направленных против элит, поддерживающих политику Кремля, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По данным четырех человек, включая двух бывших высокопоставленных американских чиновников в сфере национальной безопасности, миллиардер Сулейман Керимов владел долей в SpaceX через зарегистрированный в Делавэре Heritage Trust с 2017 года. По словам трех из этих людей, первоначально траст владел примерно 1% акций SpaceX.
Эта доля в компании появилась за год до того, как Керимов и другие российские бизнесмены были включены в санкционный список Минфина США в ответ на так называемую "злонамеренную деятельность России по всему миру". Санкции были направлены на блокировку его активов и запрет на ведение бизнеса с американскими компаниями. Однако Citigroup Inc., управлявший повседневными операциями Heritage Trust, запросил разъяснения у Минфина США и решил, что блокировка траста и связанных с ним структур не требуется, и он продолжил существовать, сообщает источник.
Спустя четыре года, в июне 2022 года, Минфин США заблокировал траст на сумму $1 млрд, заявив, что он был создан в 2017 году для управления американскими активами Керимова. По данным Минфина, расследование выявило сложную систему юридических структур и подставных лиц, скрывавших интерес бизнесмена в этих активах. Однако к тому моменту доля в SpaceX уже была продана, утверждают два источника.
Этот случай показывает, насколько сложно американским властям отслеживать финансовые сети, нарушающие санкции, а также проблемы, с которыми сталкиваются частные компании, такие как SpaceX, оцениваемая сейчас в $350 млрд, при проверке инвесторов.
Также возникают вопросы к Citigroup, международному банковскому гиганту, который теперь расследуется Минюстом США за свою роль в управлении Heritage Trust, отмечает Bloomberg. Представитель Citigroup отказался комментировать кейс, сославшись на заявление ноября 2023 года, в котором банк утверждал, что "придерживается всех законов и нормативных требований". В настоящее время Citigroup по-прежнему хранит активы Heritage Trust, но не может проводить операции с ними из-за санкционной блокировки, сообщает Barron's.
Bloomberg не смог выяснить, знала ли SpaceX о том, что Heritage Trust владел ее долей. Также неизвестно, какую роль могли сыграть другие посредники в управлении средствами траста.
Частные компании, такие как SpaceX, обычно проводят проверку инвесторов, однако иногда сложно определить реальных владельцев акций, особенно если они приобретаются через юридические структуры, такие как SPV (специальные инвестиционные инструменты), или на вторичном рынке.
Связи Маска с Трампом и российскими властями
Маск, который считается самым богатым человеком в мире, стал одним из самых влиятельных советников Дональда Трампа. Сейчас он имеет доступ к почте Белого дома и офисному пространству, а его компании X (Twitter) и спутниковый интернет Starlink стали важными инструментами в геополитике.
Маска критиковали за его контакты с Москвой и предполагаемые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также за управление терминалами Starlink, которые использует Украина.
Минфин США имеет право штрафовать компании за нарушение санкций, даже если они не осознавали этого. В отдельных случаях Минюст может возбуждать уголовные дела.
После блокировки Heritage Trust в 2022 году власти обнаружили, что траст инвестировал в другие американские компании, но их названия не раскрываются. Ведется расследование возможных нарушений санкций.
Санкции против Керимова
Сулейману Керимову 58 лет, он занимает 17-е место среди богатейших россиян по версии Bloomberg Billionaires Index с состоянием $9,9 млрд.
Как член Совета Федерации, он заработал состояние, приобретая доли в российских банках, энергетических и горнодобывающих компаниях, иногда используя кредиты госбанков. ЕС ввtл санкции против Керимова в 2022 году, назвав его частью "ближнего круга" Путина".
США внесли бизнесмена в санкционные списки еще в 2018 году, заморозив активы и запретив американским компаниям сотрудничать с ним. В 2022 году США усилили санкционное давление.
В апреле 2022 года США конфисковали суперъяхту Amadea стоимостью $300 млн, заявив, что она контролируется Керимовым через сеть подставных компаний. Этот случай рассматривается в федеральном суде Манхэттена.
В сентябре 2022 года Минфин США ввел санкции против всего Совета Федерации, включая Керимова.
Также в 2022 году под санкции попали жена Керимова, две дочери, сын и два племянника. Один из них был назван "основным финансовым посредником" олигарха, а второй значился как бенефициар Heritage Trust.
Как Керимов управлял активами в США
Минфин США сообщил, что Heritage Trust был создан в 2017 году для управления американскими активами Керимова. Тогда SpaceX оценивалась в $21 млрд, а к декабрю 2024 года ее стоимость достигла $350 млрд, что сделало ее самым дорогим стартапом в мире.
Деньги в Heritage Trust поступили в США через две иностранные структуры, подконтрольные Керимову, еще до санкций. Затем средства инвестировались в крупные американские компании через сеть инвестиционных посредников.