OFAC ввело санкции против судоходных компаний и судов, перевозящих иранскую нефть под видом иракской
OFAC ввело санкции против сети судоходных компаний и судов во главе с бизнесменом Валидом аль-Самарраи за контрабанду иранской нефти, замаскированной под иракскую, сообщили в пресс-службе американского Минфина.
По данным ведомства, аль-Самарраи — гражданин Ирака и Сент-Китса и Невиса — ведет бизнес в ОАЭ: у него сеть компаний, управляющих судами, участвующими в продаже иранской нефти на международные рынки. Его компании смешивают иранскую нефть с иракской, которая затем намеренно продается как исключительно иракского происхождения. В OFAC считают, что сеть аль-Самарраи ежегодно приносит ему и его партнерам около $300 млн.
Две компании аль-Самарраи — Babylon Navigation DMCC и Galaxy Oil FZ LLC — находятся в ОАЭ. Первая занимается логистикой и доставкой, а вторая является его основным трейдером энергоносителей на мировом рынке, отметили в Минфине.
Для контрабанды иранской нефти аль-Самарраи использует группу судов под флагом Либерии: ADENA, LILIANA, CAMILLA, DELFINA, BIANCA, ROBERTA, ALEXANDRA, BELLAGIO, и PAOLA. Нефть из Ирака и Ирана смешивают в море, путем перевалки с судна на судно в Персидском заливе и в иракских портах, рассказали в OFAC. При этом в качестве зарегистрированных владельцев этих судов выступают подставные компании, базирующиеся на Маршалловых островах: Tryfo Navigation Inc., Keely Shiptrade Limited, Odiar Management S.A., Panarea Marine S.A. и Topsail Shipholding Inc., отметили в ведомстве.
Аль-Самарраи, а также все указанные компании и суда включены в санкционный список США в соответствии с указом 13902.