Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Санкции
27 ноября 2024

Основателю американской фирмы грозит до пяти лет тюрьмы за продажу товаров из США запрещенным китайским компаниям

В США основатель и бывший главный исполнительный директор калифорнийской международной логистической и транспортно-экспедиторской компании 77-летний Ричард Ши признал себя виновным в сговоре с целью нарушения экспортных законов из-за поставки товаров китайским компаниям, включенным в список организаций Министерства торговли США. Об этом сообщили в пресс-службе американского Минюста.

Согласно судебным документам, по состоянию на сентябрь 2018 года американская компания Ши имела деловые отношения с китайским экспедитором Seajet Company Limited (Seajet). В сентябре 2018 года Seajet и ее китайский совладелец были добавлены в список юридических лиц за участие в деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США, включая незаконную закупку и перенаправление товаров американского происхождения в Северную Корею.

Кроме того, в июне 2021 года в список юридических лиц была добавлена Hisiang Logistics Company Limited (Hisiang). Hisiang — это китайская транслитерация слова Seajet, и компания Seajet использовала новую компанию как псевдоним в документах. Из-за добавления в список Минторга компании Seajet, ее совладельцу и Hisiang потребовалась специальная лицензия. Тем не менее, в период с сентября 2018 года по май 2022-го Ши и другие сотрудники его компании продолжали совершать сделки и экспортировать товары в Seajet и ее аффилированные компании.

В частности, в период с сентября 2018-го по май 2022-го компания Ши осуществила более 1 тыс. поставок товаров из США в адрес Seajet и Hisiang. За этот период совладелец Seajet и аффилированные с ним компании, включая Hisiang, перевели 34 международных банковских перевода на счета компании Ши, и та использовала средства для оплаты различных расходов по сделкам, таких как авиа- и автотранспортные перевозки, а часть средств оставляла себе в качестве прибыли.

В Минюсте указывают, что Ши и его компания знали, что Seajet и ее совладелец были в списке юридических лиц, а Hisiang был создан как псевдоним для Seajet. Например, совладелец Seajet уведомил Ши по электронной почте, что компания изменила свое название на Hisiang для своего международного бизнеса, что "больше ничего не изменилось, например, адрес компании, структура, политика и т. д.". Затем Ши переслал электронное письмо десяти своим сотрудникам.

Кроме того, американские чиновники неоднократно информировали компанию Ши о списке организаций Минторга и связанных с ним законах. В декабре 2018 года, после того как Seajet и ее совладелец были добавлены в список, представитель BIS (Бюро промышленности и безопасности) посетил компанию Ши, чтобы обсудить запрет на экспорт товаров в Seajet. Тем не менее, записи компании того времени показали, что она использовала код счета, присвоенный Seajet, для отправки в Hisiang. В ноябре 2020 года другой сотрудник BIS связался с компанией Ши и получил список иностранных лиц и компаний, с которыми компания Ши не будет вести бизнес, но в него не вошли Seajet, ее совладелец или Hisiang.

Ши признал себя виновным в сговоре с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля, ему грозит максимальное наказание до пяти лет в федеральной тюрьме.

Источник: https://www.justice.gov/opa/pr/founder-us-freight-forwarding-company-pleads-guilty-conspiring-illegally-export-goods-united
Теги: ЭМБАРГО/ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Еще по этой теме:

  • 3 июляBIS оштрафовало американскую компанию на $4,25 млн за поставки Huawei
  • 27 июняСША отменяют ряд торговых ограничений, введенных против Китая
  • 29 маяСША приостановили экспорт ключевых компонентов авиадвигателей в Китай — СМИ
  • 29 маяАдминистрация США приказала некоторым американским компаниям прекратить продажи в Китай — СМИ
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance