Основателю американской фирмы грозит до пяти лет тюрьмы за продажу товаров из США запрещенным китайским компаниям

Согласно судебным документам, по состоянию на сентябрь 2018 года американская компания Ши имела деловые отношения с китайским экспедитором Seajet Company Limited (Seajet). В сентябре 2018 года Seajet и ее китайский совладелец были добавлены в список юридических лиц за участие в деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США, включая незаконную закупку и перенаправление товаров американского происхождения в Северную Корею.

Кроме того, в июне 2021 года в список юридических лиц была добавлена Hisiang Logistics Company Limited (Hisiang). Hisiang — это китайская транслитерация слова Seajet, и компания Seajet использовала новую компанию как псевдоним в документах. Из-за добавления в список Минторга компании Seajet, ее совладельцу и Hisiang потребовалась специальная лицензия. Тем не менее, в период с сентября 2018 года по май 2022-го Ши и другие сотрудники его компании продолжали совершать сделки и экспортировать товары в Seajet и ее аффилированные компании.

В частности, в период с сентября 2018-го по май 2022-го компания Ши осуществила более 1 тыс. поставок товаров из США в адрес Seajet и Hisiang. За этот период совладелец Seajet и аффилированные с ним компании, включая Hisiang, перевели 34 международных банковских перевода на счета компании Ши, и та использовала средства для оплаты различных расходов по сделкам, таких как авиа- и автотранспортные перевозки, а часть средств оставляла себе в качестве прибыли.

В Минюсте указывают, что Ши и его компания знали, что Seajet и ее совладелец были в списке юридических лиц, а Hisiang был создан как псевдоним для Seajet. Например, совладелец Seajet уведомил Ши по электронной почте, что компания изменила свое название на Hisiang для своего международного бизнеса, что "больше ничего не изменилось, например, адрес компании, структура, политика и т. д.". Затем Ши переслал электронное письмо десяти своим сотрудникам.

Кроме того, американские чиновники неоднократно информировали компанию Ши о списке организаций Минторга и связанных с ним законах. В декабре 2018 года, после того как Seajet и ее совладелец были добавлены в список, представитель BIS (Бюро промышленности и безопасности) посетил компанию Ши, чтобы обсудить запрет на экспорт товаров в Seajet. Тем не менее, записи компании того времени показали, что она использовала код счета, присвоенный Seajet, для отправки в Hisiang. В ноябре 2020 года другой сотрудник BIS связался с компанией Ши и получил список иностранных лиц и компаний, с которыми компания Ши не будет вести бизнес, но в него не вошли Seajet, ее совладелец или Hisiang.

Ши признал себя виновным в сговоре с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля, ему грозит максимальное наказание до пяти лет в федеральной тюрьме.