После выборов в США китайские банки ужесточили проверки платежей из ОАЭ, Индии и Гонконга — СМИ
Китайские банки ужесточили проверки платежей из Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Гонконга, пишут "Известия" со ссылкой на представителей российского бизнеса. Кредитные организации теперь требуют документы, подтверждающие отгрузку товаров именно в эти страны.
Представитель "Опоры России" в КНР (провинция Гуандун) Илона Горшенева-Долунц рассказала, что банки КНР следят, чтобы отгрузка партий товара была в ту страну, откуда пришли деньги.
Гендиректор АО "Первая Группа" Алексей Порошин подтвердил, что китайские кредитные организации ввели дополнительный комплаенс платежей из многих стран, в том числе из ОАЭ, Индии и Гонконга: ситуация с отправкой денег в Китай через эти государства ухудшилась, и останется такой на ближайшие месяцы. Это связано с прошедшими выборами в США, отмечает Порошин: банки КНР выжидают, как будет вести себя американский регулятор в связи со сменой администрации демократов на команду республиканцев, и перестраховываются.
Проверки усилились и по отношению к транзакциям через страны
СНГ, уточнил также коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей
Разумовский. По его словам, банки анализируют отгрузочные документы, конечный
пункт назначения: кому идет товар и зачем. Ранее такие усиленные проверки в
Китае уже запускали относительно переводов через Турцию.
Эксперты связывают такие действия банков с их опасением попасть под вторичные санкции.