США проверяют российских клиентов банка UBS, которые перешли ему от Credit Suisse
США проводят расследование в отношении российских клиентов банка UBS, которые перешли ему после приобретения Credit Suisse, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) направило письмо в кредитную организацию в рамках этого расследования, швейцарский банк и правоохранительные органы уже провели переговоры. Однако представители UBS и OFAC отказались от комментариев.
Проверка касается российских клиентов Credit Suisse — банка, который рухнул в марте 2023 года после нескольких лет скандалов, связанных со шпионажем и отмыванием денег, полученных от продажи наркотиков. Источники говорят, что сейчас UBS стремится сдержать любые потенциальные последствия запросов OFAC, блокируя подозрительные деньги и выводя из эксплуатации счета, чтобы избежать угрозы штрафа. Также банк во главе с гендиректором Серджио Эрмотти изучает бухгалтерские книги Credit Suisse, избавляясь от нежелательных клиентов и активов, в том числе связанных с Россией.
В отношении тех, кто не подпадает под санкции США, —
например, банк, обрабатывающий платеж лица, находящегося под санкциями, — может
быть наложен штраф. В исключительных случаях США прекращают доступ к доллару.
Агентство отмечает, что неясно, сколько проблемных денег российского происхождения сейчас находится в UBS. В 2022 году гендиректор Credit Suisse сообщал, что их всех денежных средств, которыми управлял банк, 4% приходились на российских клиентов, что эквивалентно примерно $35 млрд.
Одна из главных претензий Вашингтона к швейцарским банкам заключается в том, что в Швейцарии нет закона, требующего декларирования реального владения активами, хотя такое помогло бы понять, подпадает ли владелец под санкции, сказал собеседник издания. По его словам, OFAC разочаровано бездействием европейской страны и опасается, что она может быть использована для направления незаконного финансирования не только в Россию, но и в такие страны как Иран. Эти опасения в основном связаны с небольшими частными швейцарскими банками.
Представитель американского министерства финансов указал,
что власти США вскоре обсудят предложения правительства о создании реестров
бенефициарных владельцев фирм и фондов и вопрос о том, чтобы обязать юристов
соблюдать более строгие правила борьбы с отмыванием денег.