Статистика X-Compliance по санкциям на 30.11.2023
Фото: Shutterstock
С более подробной статистикой можно ознакомиться в разделе Статистика
По состоянию на 30 ноября в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Чехии, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии, Китая и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименованы 32 708 фигурантов (из них — 18 232 иностранных лица, 14 476 — российских).
Среди российских лиц в указанных списках числятся 8 110 физических лиц и 6 366 компаний.
Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 13,0% занимаются оптовой торговлей, 10,1% – научными исследованиями и разработками, 7,4% — производством компьютеров, электроники и оптики, 5,4% — оказанием финансовых услуг, 5,1% — разработкой программного обеспечения.
Вместе с этим в отношении 4 388 российских компаний был выявлен риск распространения действия "Правила 50%", которое применяется в рамках санкционных списков США (OFAC), Евросоюза, Великобритании (HM Treasury) и Канады (DFATD). Согласно этому правилу, организация попадает под действие введенных ограничительных мер, если ее владельцы находятся под действием ограничительных мер, и при этом доля санкционного владения составляет 50 и/или более процентов.
В частности, под действие блокирующих санкций США (OFAC) может подпадать 2 525 лиц, неблокирующих — 1 200. Кроме того, по "Правилу 50%" в рамках всех трех рассматриваемых списков количество российских компаний под риском блокирующих санкций превышает количество под риском неблокирующих.
Чаще всего за январь–ноябрь обновлялись списки США, Великобритании и Евросоюза, в частности: OFAC (USA) — 295 раз, BIS (USA) — 197 раз, UK sanctions list — 151 раз, HM Treasury (UK) — 143 раза, The Restrictive measures (sanctions) in force (EU) — 119 раз.