Статистика X-Compliance по санкциям на 30.11.2024
По состоянию на 30 ноября в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Чехии, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии, Китая и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименованы 36 703 фигуранта (из них — 19 520 иностранных лиц, 17 183 — российских).
С более подробной статистикой можно ознакомиться в разделе Статистика.
Среди российских лиц в указанных списках числятся 9 107 физических лиц и 8 076 компаний.
Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 14,7% занимаются оптовой торговлей, 9,2% — научными исследованиями и разработками, 6,8% — производством компьютеров, электроники и оптики, 5,4% — оказанием финансовых услуг, 5,3% — разработкой программного обеспечения.
Вместе с этим в отношении 5 911 российских компаний был выявлен риск распространения действия "Правила 50%", которое применяется в рамках санкционных списков США (OFAC), Евросоюза, Великобритании (HM Treasury) и Канады (DFATD). Согласно этому правилу, организация попадает под действие введенных ограничительных мер, если ее владельцы находятся под действием ограничительных мер, и при этом доля санкционного владения составляет 50 и/или более процентов.
В частности, под действие блокирующих санкций США (OFAC) может подпадать 3 990 лиц, неблокирующих — 1 193. Кроме того, по "Правилу 50%" в рамках всех четырех рассматриваемых списков количество российских компаний под риском блокирующих санкций превышает количество под риском неблокирующих
Чаще всего за январь–ноябрь обновлялись списки США, Евросоюза и Великобритании, в частности: OFAC (USA) — 360 раз, BIS (USA) — 141 раз, The Restrictive measures (sanctions) in force (EU) — 142 раза, UK sanctions list — 124 раза, HM Treasury (UK) — 114 раз.