X-Compliance загрузил список лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры
В сервис X-Compliance интегрированы данные из списка лиц, уклоняющихся от уголовного или административного наказания и находящихся за пределами РФ. Теперь проверку клиентов, контрагентов и связанных с ними лиц в системе можно проводить с учетом актуального перечня Минюста России, сформированного на основании ФЗ №284.
X-Compliance оперативно реагирует на изменения в законодательстве РФ и обеспечивает пользователей актуальными данными для управления комплаенс-рисками. Данные из списка Минюста России, опубликованные 23 октября 2026 года, появились в X-Compliance в тот же день.
Обновление критически важно для компаний, осуществляющих комплаенс-контроль в отношении физических лиц, в частности для банков и других финансовых организаций.
В соответствующий перечень включаются персоны, находящиеся за рубежом и уклоняющиеся от исполнения наказания, — в том числе по делам, связанным с невыполнением требований к деятельности иноагентов или с призывами к нарушению территориальной целостности РФ.
Для бизнеса взаимодействие с такими лицами сопряжено с высокими регуляторными и операционными рисками.
В отношении фигурантов списка действуют жесткие ограничения, которые включают:
- блокировку денежных средств и имущества;
- невозможность получения займов и кредитов;
- запрет на совершение сделок по доверенности и иные юридически значимые действия;
- запрет на использование электронной подписи.
X-Compliance позволяет осуществлять поиск по данным фигурантов списка. Карточки содержат подробною информацию из реестра (при наличии): дату и место рождения, ИНН, СНИЛС, основания для применения мер и др.
Система поддерживает как единичные, так и массовые проверки с возможностью выгрузки отчетов. При включении функции мониторинга пользователи получат оповещение в случае совпадения со списком.
X-Compliance — специализированное сетевое издание, нацеленное на выявление, оценку и эффективное управление комплаенс-рисками в сферах ПОД/ФТ, противодействия коррупции, санкций, FATCA/CRS, противодействия использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.