В США будут судить гражданина Уругвая, который помог перевести $100 тыс. подсанкционному лицу из Венесуэлы
Уругваец Иразмар Карбахаль признался в том, что помог перевести $99,5 тыс., принадлежащих подсанкционному лицу из правительства Венесуэлы, из Доминиканской Республики на банковский счет в США через подставные компании.
Как сообщили в пресс-службе американского Минюста, Карбахаль при этом знал, кому именно необходима помощь в перемещении денег в Соединенные Штаты.
Вместе с сообщником он запросил 20% от суммы за услугу, которая включала в себя создание поддельных счетов-фактур для обоснования транзакций в банках и использование нескольких счетов для перевода средств.
Карбахаль признал себя виновным в осуществлении бизнеса по передаче денег без лицензии. Приговор ему может быть вынесен в июне, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Теги: САНКЦИИ_США