Великобритания оштрафовала лондонский филиал Citibank почти на £5 млн за нарушение санкций против России
Великобритания оштрафовала Citibank на £4,7 млн ($6,35 млн) за нарушение режима санкций против России, сообщается на официальном сайте Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI).
В заявлении говорится, что ряд сбоев и ошибок в лондонском филиале американского банка привел к тому, что средства стали доступны лицам, находящимся под санкциями. Банк допустил множество транзакций в нарушение режима санкций, большинство из которых произошли в период с февраля по ноябрь 2022 года, после того как Великобритания и ее западные союзники ввели санкции против тысяч российских физических лиц, компаний и судов.
Банк добровольно раскрыл большинство нарушений. Многие нарушения в лондонском филиале произошли сразу после введения санкций, которые создали "значительную нагрузку на процессы обработки уведомлений и расследования банка", сообщил регулятор.
"OFSI не считает, что у лондонского филиала было намерение нарушить санкции. Однако указанные выше ошибки и сбои в совокупности были существенными и значительными и произошли в широком спектре бизнес-направлений и систем внутри банка", — говорится в сообщении.
При этом OFSI предоставило банку скидку в 40% за сотрудничество, и в итоге штраф составил 4 млн 732 тыс. 830,58 фунтов стерлингов.
Представитель Citi заявил Reuters, что банк приветствует завершение дела и что он очень серьезно относится к соблюдению санкций.