Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Законодательство и судебная практика
10 августа 2021

НСФР направил регуляторам обращение о порядке применения приказа Росфинмониторинга № 171 в части ответов кредитных организаций на запросы

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Банк России и Росфинмониторинг обращение о порядке применения приказа службы № 171 (1) в части ответов кредитных организаций на ее запросы.

В НСФР обращаются кредитные организации с вопросами, связанными с исполнением приказа № 171 в части направления сведений в связи с получением срочных запросов Росфинмониторинга в соответствии с пунктом 7 приказа № 171.

При этом, в соответствии с пунктом 1.16 положения № 600-П (2), кредитная организация при получении срочного запроса Росфинмониторинга должна сформировать формализованное сообщение в электронной форме в соответствии с форматом представления информации.

Ранее в письме ЦБ от 5 апреля 2018 года № Т1-30-7-01/35687 была изложена позиция, согласно которой ответы на срочные запросы Росфинмониторинга при отсутствии форматов, предусмотренных положением № 600-П, следует направлять по форматам, предусмотренным положением ЦБ № 407-П (3).

Поскольку до настоящего времени форматы, предусмотренные положением № 600-П, не опубликованы, НСФР направил обращение в ЦБ и Росфинмониторингом, в котором просит подтвердить правомерность вывода, что кредитные организации по-прежнему должны направлять сведения по срочным запросам Росфинмониторинга, применяя форматы, предусмотренные положением № 407-П для целей исполнения обязанностей, предусмотренных приказом № 171.

Также НСФР запросил информацию о предполагаемых сроках публикации форматов, предусмотренных положением № 600-П.

Полный текст обращения опубликован на сайте НСФР.

(1) Приказа Росфинмониторинга от 16 июля 2020 года № 171 "Об утверждении особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме"

(2) Положения Банка России от 20 сентября 2017 года № 600-П "О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов"

(3) Положением Банка России от 2 сентября 2013 года № 407-П "О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде"

Источник: https://rosfinsovet.ru/informatsiya/news/nsfr-napravil-v-bank-rossii-i-rosfinmonitoring-obrashchenie-o-poryadke-primeneniya-prikaza-rosfinmonitoringa-171-v-chasti-otvetov-kreditnykh-organizatsii-na-zaprosy-rosfinmonitoringa-3654
Теги: РЕПОРТИНГ

Еще по этой теме:

  • 12 декабряРосфинмониторинг поддержал предложение НСФР о доработке функционала личных кабинетов кредитных организаций
  • 18 маяЦБ поддержал выводы НСФР о порядке информирования Росфинмониторинга при выявлении подозрительной деятельности клиентов
  • 11 октябряНСФР получил ответ Росфинмониторинга о порядке применения приказа № 171 в части направления сведений в связи с получением срочных запросов службы
  • 20 сентябряНСФР получил ответ ЦБ на вопросы о применении приказа Росфинмониторинга № 171
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance