Росфинмониторинг напомнил риелторам об изменениях в законодательстве о ПОД/ФТ
Росфинмониторинг в связи вносимыми законом № 208-ФЗ (1) с изменениями в закон № 115-ФЗ (2) напомнил риелторам об обязанности предоставлять сведения о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю.
Закон № 208-ФЗ изменил перечень операций, подлежащих обязательному контролю, а также дифференцировал подход к представлению сведений разными субъектами.
Для организаций и ИП, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, упразднена обязанность по представлению в млужбу сведений об операциях с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю.
Однако данная норма вступает в силу 10 января 2021 года, в связи с чем, обязанность по представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю, сохраняется до указанной даты.
При этом иные обязанности по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ сохранены в полном объёме, в том числе:
- по постановке на учет в Росфинмониторинге до начала осуществления указанной детальности;
- разработке правил внутреннего контроля;
- назначению специального должностного лица;
- проведению идентификации и изучения клиента;
- проведению оценки риска клиентов и совершаемых ими операций;
- выявлению операций, вызывающих подозрение на ОД/ФТ и представление сведений о них в Росфинмониторинг и т.д.
Таким образом, вывод об исключении организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, из состава субъектов исполнения законодательства о ПОД/ФТ, а равно как по отмене каких-либо обязанностей, кроме информирования об операциях, подлежащих обязательному контролю, является недопустимым, отмечает служба.
(1) Федеральный закон от 13 июля 2020 года № 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля"
(2) Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ