ЦБ проинформировал об особенностях исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ и ФРОМУ 24 июня и 1 июля 2020 года

Пресс-служба регулятора сообщила о порядке представления поднадзорными Банку России организациями информации в Росфинмониторинг 24 июня и 1 июля 2020​ года.

 24 июня и 1 июля 2020 года объявлены в Российской Федерации нерабочими днями указами Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 345 «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.» и от 01.06.2020 № 354 «Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации».

В связи с этим Банк России информирует о том, что указанные дни не учитываются кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, поднадзорными Банку России, при определении срока направления в Росфинмониторинг сведений и информации в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ*.

*«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»