Авторам молдавской схемы вышла скидка – газета
Апелляционный суд снизил сроки наказания членам преступной группы, осужденным за хищения средств банка «Донинвест», сообщил Коммерсант.
Девятилетний срок организатору этой преступной деятельности Александру Григорьеву, которого следствие к тому считает одним из авторов так называемой молдавской схемы по выводу миллиардов рублей и долларов за границу, апелляционная инстанция оставила без изменений. Защита банкира настаивает на его невиновности.
Ростовский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы осужденных за хищения средств банка «Донинвест» и большинству из них уменьшил сроки лишения свободы.
Топ-менеджерам банка Алле Калитванской и Светлане Гуленковой наказание сокращено на 1 год — до 6 лет и 10 месяцев, Денису Волчкову на 3 месяца — до 8 лет, юристу Ринату Юсупову на 6 месяцев — до 4 лет.
При этом приговор Александру Григорьеву, которого обвинение считает организатором хищений, апелляционная инстанция оставила без изменений, сообщает издание.
В августе прошлого года Александр Григорьев был осужден в Ростове-на-Дону за мошеннические действия с денежными средствами ростовского банка «Донинвест» и московского банка «Западный», остальные фигуранты оказались на скамье подсудимых только за причастность к хищениям в ростовском банке.
По версии обвинения, Александр Григорьев осенью 2013 года установил контроль над «Западным». После этого банкир организовал выдачу заведомо невозвратных кредитов фирмам, оформленным на подставных лиц. По подсчетам следствия, таким образом из «Западного» было выведено около 1,4 млрд руб.
В июле 2014 года Александр Григорьев купил банк «Донинвест». Чтобы избежать внимания со стороны ЦБ РФ, банкир оформил покупку на своих знакомых, записав на каждого долю в пределах 10%. В числе номинальных владельцев «Донинвеста» оказался и его родственник Денис Волчков, который впоследствии был назначен вице-президентом банка.
По версии следствия, хищения в «Донинвесте» совершались по той же схеме, что и в «Западном». В эту незаконную деятельность Александр Григорьев вовлек председателя правления «Донинвеста» Аллу Калитванскую и ее заместителя Светлану Гуленкову, которые, используя свое служебное положение, подписывали кредитные договоры с подставными фирмами, через которые выводились средства. Московские юристы Оксана Ермакова и Ринат Юсупов занимались изготовлением подложных документов, создающих видимость реальной хозяйственной деятельности фиктивных заемщиков и наличия залога. Таким образом в «Донинвесте» было похищено 706 млн руб.
В итоге участники преступной группы были осуждены за мошенничество и растрату (ст. 159 и ст. 160 УК РФ соответственно). При этом суд не признал их вину в создании и участии в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), чего добивалась сторона обвинения.
Банк «Донинвест» прекратил работу в 2014 году, после того как ЦБ РФ отозвал у него лицензию на осуществление банковских операций. Также после отзыва лицензии в 2014 году остановил деятельность и банк «Западный».