Схему отмывания денег стали использовать для обхода валютных ограничений — СМИ
Схему вывода денег из России с помощью решений суда стали использовать как способ преодоления ограничений по трансграничным операциям, сообщает Forbes. Суть схемы заключается в том, что против российской компании подается иск на крупную сумму долга, сформированного фиктивно, и затем деньги легально отправляются за рубеж. Раньше подобная схема зачастую могли использоваться для вывода средств, полученных преступным путем.
Суды стали обращать особенно пристальное внимание на арбитражные споры с иностранными компаниями: в России начался новый виток использования судебных решений для вывода денег за рубеж.
Распространение получили случаи, когда против российской компании подается иск на крупные суммы, с полностью "подтвержденной" задолженностью, которой на самом деле нет, рассказывает адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Далее средства по решению суда (исполнительному листу) отправляются на счет за рубеж: эту практику стали широко использовать как фиктивный способ отправки денег, в том числе в недружественные страны, пояснил он.
Схема легализации средств с помощью судебных решений применялась еще в 1990-х, говорит управляющий партнер адвокатской группы "Ватаманюк&Партнеры" Владислав Ватаманюк. Ее суть заключается в том, что несколько компаний заключают между собой гражданско-правовой договор. Затем на основании формально составленных документов (акта приема-передачи товара или денежных средств) истец (как правило, им является иностранная организация) обращается в арбитражный суд. Ответчик зачастую иск не оспаривает, не является в суд. После принятия судебного решения или заключенного мирового соглашения истец обращается в банк или к судебному приставу-исполнителю для принудительного исполнения судебного акта.
В числе наиболее известных схем — "молдавская", по которой из России вывели порядка $20 млрд, полученных преступным путем. Махинация активно использовалась в 2011-2014 годах. Как правило, две иностранные компании, втайне контролируемые российскими "отмывателями" денег, заключали фиктивный договор займа. Поручателями выступали гражданин Молдавии и российская компания. Затем должник переставал выплачивать долг, и дело направлялось на рассмотрение в молдавский суд, который выдавал приказ, обязывающий российскую компанию погасить несуществующую задолженность.
Теперь схема получает новую жизнь как способ преодоления спецмер (чтобы подменить разрешение регулятора на операцию силой судебного акта), считает директор, руководитель практики валютного и AML-комплаенса Kept Антон Руднев. "Используемый маневр обусловлен усиливающимся контролем со стороны банков за соблюдением специальных экономических мер", — полагает он.
Старые махинации видоизменяются, реагируя на трансформацию текущих обстоятельств — начался новый виток вывода денег за рубеж, считает руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России" Екатерина Авдеева. Теперь подобные уловки используются, потому что "санкционное давление изменило ландшафт делового сотрудничества с другими странами", сказала она.
В числе основных проблем, которые стараются обойти предприниматели, — существенные затруднения при проведении международных платежей, сказал партнер Novator Legal Group Илья Сорокин. По его словам, это отключение российских банков от системы SWIFT, давление со стороны Запада на российские банки, которые все еще продолжают проводить платежи за рубеж, запреты недружественных стран на экспорт в Россию наличной валюты, ограничения на вывод валюты со стороны российских властей (компании, которые являются резидентами недружественных стран, не могут переводить деньги из России), и т.д.