ЕАГ опубликовала рекомендации по международным финансовым расследованиям
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) опубликовала рекомендации по проведению совместных международных финансовых расследований, говорится в документе, размещенном на официальном сайте организации.
Согласно материалам, документ направлен на повышение эффективности взаимодействия между странами ЕАГ при выявлении трансграничных преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
"Рекомендуемые практики" содержат положения о правовых механизмах создания международных следственных групп, в том числе при отсутствии двусторонних соглашений, а также описывают порядок обмена информацией, хранения доказательств и возможного распределения расходов между сторонами.
Отдельное внимание в документе уделено вопросам получения санкций на действия, затрагивающие конституционные права граждан. В частности, предложен комбинированный подход, при котором национальные координаторы расследования получают судебные решения на своей территории, в то время как международный руководитель следит за координацией группы в целом.
ЕАГ также указывает на необходимость ускоренного реагирования в случаях, когда существует риск утраты активов или уничтожения доказательств. В числе рекомендаций – ведение расследований даже при отсутствии уголовного дела, в том числе в рамках оперативно-розыскной деятельности.
Кроме того, в документе поднимается вопрос распределения конфискованных активов. Авторы предлагают механизм компенсации затрат стран, участвующих в расследовании, за счет стоимости изъятого имущества.
Как отмечается, рекомендации разработаны с учетом требований Международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения) и предназначены для повышения оценочных показателей государств в рамках нового раунда взаимных оценок FATF.