FATF 05.11.24 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в ЮАР

В организации отметили, что с момента оценки мер Южно-Африканской Республики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в 2021 году и отчета о последующих мерах за 2023 год страна предприняла ряд действий для укрепления своей системы.

В целом, Южная Африка добилась прогресса в устранении большинства технических недостатков, выявленных ранее, уточнили в FATF. Так, изменился статус с "частично соответствует" на "в значительной степени соответствует" для рекомендаций, которые касаются национального сотрудничества и координации действий; адресных финансовых санкций, связанных с терроризмом и финансированием терроризма; а также тех, что касаются новых технологий.

"На сегодняшний день Южная Африка соблюдает пять рекомендаций и в основном выполняет 32 рекомендации. В стране действуют две рекомендации, которым присвоен рейтинг "частичное соответствие": они касаются некоммерческих организаций и наличных средств", — сообщили в FATF.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.