FATF 30.10.24 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Южной Корее

В организации отметили, что за последние четыре года Республика Корея добилась прогресса в устранении недостатков технического соответствия, которые были выявлены в ходе составления Отчета о взаимной оценке в 2020 году. В связи с предпринятыми мерами FATF пересмотрела рейтинг страны по одной рекомендации — по работе с некоммерческими организациями: с частичного соответствия на в значительной степени соответствующей.

"Корея определила, какие НКО подпадают под определение FATF, и с 2022 года возложила на контролирующие лица обязанность по раскрытию информации в соответствии с Законом о налоге на наследство и налоге на дарение. Эти контролирующие лица подлежат надзору и мониторингу в соответствии с риск-ориентированным подходом. Корея следит за тем, чтобы на НКО распространялись меры и обязательства, направленные на повышение прозрачности, подотчетности и работе по ПОД/ФТ", — отмечается в докладе FATF.

По данным организации, на сегодняшний день Корея полностью соблюдает 13 рекомендаций и в значительной степени соответствует 20 рекомендациям. У страны имеется семь рекомендаций, которым присвоен рейтинг частичного соответствия.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.