В Екатеринбурге обсудили подготовку к взаимной оценке эффективности национальной антиотмывочной системы
В Екатеринбурге прошло координационное совещание, посвященное минимизации рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В мероприятии приняли участие сотрудники центрального аппарата Росфинмониторинга и межрегионального управления Росфинмониторинга по УрФО, представители Генеральной прокуратуры РФ, Федеральной пробирной палаты, Банка России, руководители силовых и надзорных органов регионов УрФО, сообщили в пресс-службе финразведки.
Статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал об особенностях подготовки к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), который запланирован на 2028 год.
"Сквозным критерием оценки будет способность правоохранительных и контрольно-надзорных органов, а также частного сектора продемонстрировать единое понимание, а главное скоординированное управление рисками отмывания доходов и финансирования терроризма. Другими словами, насколько эффективно мы купируем актуальные угрозы и уязвимости", — пояснил он.
На совещании отметили важность выполнения мер, рекомендованных России в 2019 году: совершенствования риск-ориентированного подхода надзорных органов, усиления надзора в секторах драгоценных металлов и камней, повышения эффективности выявления частным сектором бенефициарных владельцев своих клиентов и ряда других рекомендаций. Среди приоритетных направлений назвали снижение рисков по мерам противодействия финансированию терроризма, усиление анализа финансовой составляющей террористических преступлений и оперативное замораживание активов лиц, причастных к такой деятельности.