Россия представила опыт борьбы с "дропами" на Форуме ЕАГ по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу приняли участие в Форуме Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) по ПОД/ФТ, посвященном рискам и угрозам будущего в антиотмывочной сфере.
Мероприятие прошло в Алматы (Казахстан), на нем собрались около 100 делегатов из государств–членов и наблюдателей ЕАГ, в том числе представителей подразделений финансовой разведки, правоохранительных органов и других профильных ведомств. В рамках форума прошли тематические сессии: "Искусственный интеллект и иные прорывные технологии: угрозы и возможности для финансовой разведки и правоохранительной деятельности", "Дропы" в преступных схемах: типологии, уязвимости и трансграничные риски", "Гемблинг, гейминг и виртуальные активы: новые риски ОД/ФТ", "Противодействие преступности в цифровой среде: право, практика, новые вызовы".
Участники обсудили вопросы, связанные с типологическими проектами ЕАГ и предложения по совершенствованию практики противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Сотрудники Росфинмониторинга рассказали о практике выявления "дропов" в России и наиболее распространенных схемах предикатных преступлений с использованием банковских карт подставных лиц, сообщили в пресс-службе ведомства. Среди кейсов разобрали схему с участием "дропов", где предлогом для совершения операций выступали договора купли-продажи недвижимости.
Также они рассказали об использовании виртуальных терминалов в схемах расчетов для нелегальных онлайн-казино, разобрали проблему применения современных технологий для финансирования терроризма.
"Во взаимодействии с государствами-членами ЕАГ российская сторона в рамках профильной исследовательской работы определяет перечень игровых сервисов, наиболее часто используемых террористическими организациями. Отмечено, что картография может представлять практический интерес для стран региона при формировании собственных индикаторов риска для поднадзорных субъектов", — уточнил регулятор.
Делегаты также поделились опытом выявления ИИ-технологий, игровых валют, гейминга в антиотмывочной сфере, обсудили подходы по выявлению рисков киберпреступлений с использованием технологических возможностей информационной системы Международного центра оценки рисков отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования терроризма (МЦОР), практики оценки трансграничных маршрутов движения денежных средств и меры по минимизации выявленных рисков на наднациональном уровне.