FATF 10.10.24 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Японии
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Японии.
В докладе указывается, что юрисдикция добилась значительного прогресса в повышении уровня технического соответствия FATF за счет устранения большинства недостатков, которые касаются целевых финансовых санкций, связанных с распространением оружия массового уничтожения, работе с некоммерческими организациями и политически значимыми лица.
Также страна теперь имеет адекватную правовую и надзорную базу для надлежащей проверки клиентов, прозрачности информации о бенефициарном владении юридическими образованиями, а также для мер DNFBPs, — определенных нефинансовых предприятий и профессий — которые включают требования по идентификации, оценке и превентивным мерам для снижения любых рисков, связанных с отмыванием доходов или финансированием терроризма.
Эксперты отмечают, что некоторые недостатки хоть и сохраняются,
Япония устранила наиболее важные из выявленных ранее недочетов.
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган,
который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по
борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия
массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также
пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами
меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие
меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.