FATF 19.12.24 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Омане

По данным международного ведомства, за последние годы Оман значительно улучшил свою правовую, операционную и надзорную базу в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) благодаря строгому техническому соответствию рекомендациям FATF.

Оман добивается положительных результатов в использовании финансовой разведки, международном сотрудничестве, борьбе с финансированием терроризма и осуществлении финансовых санкций за финансирование распространения ядерного оружия. Однако в некоторых областях требуется больше времени и усилий для принятия мер и проведения реформ, направленных на повышение эффективности системы ПОД/ФТ.

Оман является страной с высоким уровнем дохода и подвержен рискам отмывания денег и финансирования терроризма, из-за его близости к странам, дестабилизированным конфликтами или терроризмом. Страна также особенно уязвима в результате экономики, основанной преимущественно на наличных деньгах, заявили в FATF. При этом Оман хорошо понимает имеющиеся риски и располагает адекватной правовой базой для введения целенаправленных финансовых санкций, и лишь в некоторых областях имеются возможности для улучшения.

По итогам оценки FATF Оман получает статус "усиленного наблюдения" и через год представит отчет МЕНАФАТФ.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.