FATF 22.01.26 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Британских Виргинских островах
FATF опубликовала отчет о взаимной оценке системы ПОД/ФТ Британских Виргинских островов. В докладе отмечается, что страна добилась значительного прогресса в устранении технических недостатков в области соблюдения требований и в итоге получила переоценку нескольких рекомендаций.
Британские Виргинские острова были переоценены по следующим рекомендациям:
- рекомендация №8 ("Некоммерческие организации") была изменена с "Не соответствует" до "В значительной степени соответствуют";
- рекомендации №24 ("Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических лиц") и №26 ("Регулирование и надзор финансовых учреждений") были переоценены с "Частично соответствует" на "В значительной степени соответствуют";
- рекомендация №28 ("Регулирование и надзор за УНФПП") сменила статус с "Частично соответствует" на "Соответствует".
В отчете FATF указывается, что страна предприняла шаги по устранению некоторых выявленных ранее пробелов, в частности, разработала комплексную структуру для снижения рисков финансирования терроризма в секторе НКО.
"Страна провела значительные законодательные реформы, направленные на повышение прозрачности, раскрытия информации и надзора за юридическими лицами, включая компании, партнерства и дружественные общества. Ключевые реформы включают запрет акций на предъявителя, регулирование механизмов номинального держателя, обязательства по предоставлению информации о директоре и информации об акционерном капитале в течение 15 и 30 дней соответственно, а также введение пропорциональных и сдерживающих санкций за несоблюдение требований", — говорится в отчете.
Также острова внесли поправки в Закон о ценных бумагах и инвестиционной деятельности, Закон о страховании и Закон о FSC, пересмотрели политику надзора (RAF), чтобы улучшить регулирование и надзор за финансовыми институтами, а также внесли документы, направленные на совершенствование законодательной и административной базы для регулирования и надзора за УНФПП, включая казино, с учетом рисков.
В целом, Британские Виргинские острова имеют большинство рекомендаций с рейтингом "Соответствует"и "В значительной степени соответствуют", отметили в организации. Государство будет оставаться под расширенным контролем на основе рейтингов эффективности. Следующий отчет страны должен быть представлен в ноябре 2026 года.
С докладом можно ознакомиться на сайте FATF.