FATF 23.12.24 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Польше

В группе сообщили, что в свете прогресса, достигнутого с момента принятия взаимной оценки и первого расширенного отчета о необходимых мерах, Польша продемонстрировала определенный прогресс. Так, из 40 рекомендаций FATF три оценены как "Соответствующие", 23 — "В значительной степени соответствующие", 14 — "Частично соответствующие". В частности, рекомендация об оценке риска и применении риск-ориентированного подхода была переоценена с "Частично соответствующей" на "В значительной степени соответствующая", а рекомендация по статистике — с "Частично соответствующей" на "Соответствующая".

Польша будет продолжать осуществлять усиленное наблюдение и будет продолжать отчитываться перед MONEYVAL — Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма — о прогрессе в укреплении мер по ПОД/ФТ. Ожидается, что страна представит отчет в течение года.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.