FATF 26.09.25 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Того
FATF опубликовала четвертый раунд взаимной оценки системы ПОД/ФТ Того. В докладе отмечается, что страна предприняла действия по укреплению своей системы и добилась некоторого прогресса в устранении недостатков в области технического соответствия Стандартам FATF, получив переоценку одной рекомендации.
Страна была переоценена по Рекомендации №34 (Руководящие принципы и обратная связь): теперь та имеет статус "В значительной степени соответствует" вместо "Частично соответствует".
"Того опубликовал общие руководящие принципы для всех финансовых институтов и специальные руководства по ПОД/ФТ для всех декларирующих субъектов. В дополнение к руководствам по ПОД/ФТ были опубликованы специальные руководства для нотариусов, адвокатов, судебных приставов, казино и игорных заведений. В то же время, нет специальных руководств для риелторов, поставщиков услуг трастов и компаний, торгующих металлами и драгоценными камнями", — рассказали в FATF.
В организации отметили, что также у властей не настроена обратная связь с нефинансовыми профессиональными субъектами по требованиям ПОД/ФТ, но это считается незначительным недостатком в реализации Рекомендации №34.
В целом у Того шесть рекомендаций с оценкой "Соответствует", 11 — с оценкой "В значительной степени соответствует"; 21 остается со статусом "Частично соответствует", еще две — с рейтингом "Не соответствует". В стране будет продолжено усиленное наблюдение.
С докладом можно ознакомиться на сайте FATF.