FATF 28.01.25 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Боливии

В организации отметили, что Боливия добилась некоторого прогресса в устранении недостатков технического соответствия. Так, рекомендации №№6 (адресные финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма), 13 (корреспондентский банкинг), 23 (нефинансовый бизнес и профессии, подверженные риску отмывания денег или финансирования терроризма (DNFBPs): другие меры) были переоценены с "Частично соответствуют" на "В значительной степени соответствуют".

Также рекомендации №№22 (нефинансовый бизнес и профессии, подверженные риску отмывания денег или финансирования терроризма (DNFBPs): надлежащая проверка клиентов) и 28 (регулирование и надзор за нефинансовым бизнесом и профессиями, подверженными риску отмывания денег или финансирования терроризма (DNFBPs)) переоценены с "Частично соответствуют" на "Соответствуют".

"По итогам четвертого раунда взаимных оценок и дорожной карты по подготовке пятого раунда Боливия продолжит активную деятельность, как только будет определен ее статус в процессе работы Группы по обзору международного сотрудничества FATF (FATF ICRG)", — отметили в организации.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.